A 14K lottó nyerteseinek apja és fia csalásért börtönbe került

A massachusettsi apa és fia, akik több mint 14 ezer alkalommal "nyerték meg" a lottón, szerencsesorozatuk hétfőn véget ért.Ekkor kerültek börtönbe lottócsalás, pénzmosás és adócsalás miatt.

Yousef Jaafart (balra) és apját, Alit egy bostoni szövetségi bíró börtönbe küldte hétfőn, és elrendelte, hogy fizessék vissza a kedvezményrendszerükből származó összes nyereséget. (Kép: Massachusetts Lottery)

A vízivárosi Ali Ja'far (63) és Youssef Ja'far (29) egy ipari méretű jegygyorsítótárazási rendszert működtetnek, a „Discounter” vagy a „10th Percent” néven nyolc év alatt 8 millió dollárt termeltek. Jaafars ezután hazudott az adóbevallásaiban, és körülbelül 2100 millió dollárt csalt ki az IRS-től.

10 százalék

Az ügyészek szerint ők ketten olcsó lottószelvényeket vásároltak Massachusetts-i szerencsejátékosoktól készpénzért, és kapcsolatokat létesítettek a kisboltok tulajdonosaival, hogy megkönnyítsék a tranzakciót.

Egyes államok levonják a szövetségi adókat és a lottónyertesek gyermektartásdíját egy bizonyos küszöb feletti nyereményből (600 dollár Massachusettsben).

Mint ilyen, a nyertesek egy része földalatti jegypénzváltóknak adja el jegyeit, amelyeket általában 10%-os kedvezménnyel adnak el, innen ered a "kedvezmény" vagy a "10%" elnevezés.

Az állami lottóbizottság jelenleg több mint 40 lottószervező engedélyének visszavonásán vagy felfüggesztésén van folyamatban, akik a Ja'far családtól kaptak jutalékot azért, mert a nyerteseket diszkont vállalkozásokhoz irányították.

A 2022 decemberében elítélt Ali Jaafart hétfőn öt év szövetségi börtönbüntetésre ítélték, míg fia alig több mint négy év börtönt kapott.Nathaniel M. Gorton amerikai körzetbíró emellett 12 millió dolláros kártérítés megfizetésére és a vállalkozásaikból származó nyereség elvonására kötelezte a párost.

kifinomult adócsalás

A Ja'farok 2019-ben kerültek a hatóságok figyelmébe, amikor a Massachusetts Lottery Commission (MGC) észrevette, hogy Ali Ja'far az év legjobb egyéni lottónyertese.Fia, Youssef és Mohammed lett a harmadik, illetve a negyedik.

Mohamed Jaafar 2022 novemberében bűnösnek vallotta magát az IRS megtévesztésére irányuló összeesküvésben, és ítéletre vár.

A nyomozók később felfedezték, hogy a Jaafarok nyereményeket követeltek az adóbevallásukon, miközben egyenértékű hamis szerencsejáték-veszteséget követeltek beszámításként.

この事件の核心は、精巧な税金詐欺です」と、ジョシュア・レヴィ合衆国検事代行は声明で述べています。「10年以上にわたって、この親子チームは[宝くじ委員会]とIRSを欺き、苦労して稼いだ納税者のドルを何百万ドルも手に入れた。

„Ezek a vádlottak együtt dolgoztak, hogy összeesküvők széles hálózatát toborozzák, hogy a lottócsalást Massachusetts-szerte elterjesszék, és ismételten hazudjanak a kormány tisztviselőinek, hogy elkerüljék a felderítést” – tette hozzá.