Az új-mexikói adóellenőr 120 millió dollárt lopott és szerencsejátékot játszott.

Nyolc év börtönbüntetésre ítéltek szerdán egy volt új-mexikói adóellenőrt, mert becslések szerint 120 millió dollárt lopott el állami adófizetőktől – írja a The Albuquerque Journal.

George Martineznek "kevés jutalma van a csalással segített életért" - mondta Jeremy Peña, az Egyesült Államok ügyvédi asszisztense.

A 46 éves Martinez az Új-Mexikói Adó- és Adóügyi Minisztérium (NMTRD) igazgatója volt, ahol a megkérdőjelezhető visszatérítéseket vizsgáló egységet vezetett.Bűnösnek vallotta magát szerdán több mint 90 vádpontban, amelyek csalás, pénzmosás és személyazonosság-lopás miatt merültek fel, és több, általa kigondolt megkérdőjelezhető visszatérítéssel kapcsolatosak.

rejtett tranzakciók

Az ügyészek szerint 2009 és 2018 között Martinez számos csalárd adó-visszatérítést hozott létre és adott ki, és legalább hat különböző általa ellenőrzött bankszámlát finanszírozott.

Az adóbevallások és -visszatérítések társadalombiztosítási számának megváltoztatásával Martinez képes volt több befizetést feldolgozni egy adófizető társadalombiztosítási száma alatt, miközben elrejtette a tranzakciókat az NMTRD számítógépes rendszereiben.

11 társadalombiztosítási számot használt, köztük édesanyját és ikertestvérét.A bírósági dokumentumok szerint heten haltak meg, egy másik pedig demenciában szenvedett.

ペーニャは水曜日の記者会見で、「彼は、監査を行う自動化ソフトウェアが赤旗を出すような還付金の種類を熟知していた」と述べた。"そして、最終的に、それらのセーフガードを見直し、彼の活動を発見した内部レビューがあったのは、その行為を何年も行った後でした。"

A felülvizsgálatot követően az ügynökség 2018-ban felvette a kapcsolatot az FBI-val.Martinez nem sokkal ezután lemondott.2021 márciusában tartóztatták le.

„Mivel az új-mexikóiak által megérdemelt szolgáltatásokat az adóbeszedési rendszerünk finanszírozza, aktívan megvédjük az Ön adóforintjait a csalástól, különösen, ha korrupt tisztviselők kapzsisága hajtja.” – mondja Új-Mexikó. Alex Uballez, az Egyesült Államok államügyésze. Kerület.

A védőintézkedések megerősítése

Az NMTRD úgy véli, hogy betömtek egy lyukat, amely lehetővé tette Martinez számára, hogy az évek során csaljon.

„Bajba került a jobb védelem miatt” – mondja Peña.mondja Peña. "Tehát kezdjük látni a mintát a számára. Most már tudjuk, hogyan kapott visszatérítést. És tudjuk, mire kell figyelnünk."

Martinezt több mint 120 millió dollár visszaküldésére kötelezik Új-Mexikóba, és 69 XNUMX dollárra ítélik.