Kinesisk selskap bøtelagt 400 millioner dollar for bestikkelse av kasinobrikker av LA City Councilman

Den kinesiske eiendomsutvikleren Shenzhen New World har fått en bot på 400 millioner dollar.Dette er en bot for å bestikke Los Angeles byråd Jose Huizar for å få gunstig behandling ved å bygge en skyskraper i Los Angeles sentrum.

Selskapets milliardær Wei Fang overøste Heuser med kasinosjetonger på en luksustur til Las Vegas. Huang er ettersøkt av USA på grunn av svindel og bestikkelser og regnes som en rømling.

Som påtalemyndigheten krevde, la den amerikanske distriktsdommer John Walter fredag ​​maksstraffen mot Juans selskap.Dommeren beordret også selskapet til å åpne bøkene sine for myndighetsgjennomgang, vedta en etikkkodeks og legge ut domfellelsene på nettsiden sin. I skrivende stund er denne handlingen ennå ikke iverksatt.

"Denne femårige bestikkelsesplanen ble dristig unnfanget og lidenskapelig utført av styreleder Huang, selskapets eneste eier og øverste myndighet, med hjelp fra hans ansatte og medarbeidere som handlet under hans ledelse," skrev påtalemyndigheten.

Hauser innrømmer å være en sentral figur i et stort tilretteleggingsopplegg på rådhuset.Planen ville ha presset ut minst 150 millioner dollar fra Huang og andre utviklere.Han erkjente straffskyld for utpressing av konspirasjon og skatteunndragelser i januar og venter på dom.

Betal for å spille

Mr. Huizar fungerte som styreleder for Los Angeles Planning and Land Use Management Commission, som har makt på liv og død over store byggeprosjekter i byen.Han var også medlem av det 14. distriktet, som inkluderer sentrumsdistriktet.

Shenzhen World eier LA Grand Hotel i sentrum og ønsket å dekorere det med et 77-etasjers skyskraperkompleks.Det skulle være den høyeste bygningen på vestkysten, men ble avsporet da FBI begynte å undersøke avtalen.

Fra 2013 til 2018 sa Wei til Huizar at han hadde "kontanter, kasinogamblingsjetonger, flyreiser på private jetfly og kommersielle flyselskaper, opphold på luksushoteller og kasinoer i Las Vegas, dyre måltider, spatjenester, prostitusjonstjenester, (og) "politiske donasjoner», heter det i rettsdokumenter.

politisk eksponering

Under et besøk i Palazzo Las Vegas anerkjente personalet Huizar som en fremtredende Los Angeles-politiker og flagget ham som en "Political Exposed Person" (PEP).Jeg fant også at jeg spilte og tjente inn titusenvis av sjetonger Wei ga.

Forskrifter mot hvitvasking av penger krever at operatører foretar mer gransking av PEP-er.Dette er fordi de er mer sannsynlig å engasjere seg i bestikkelser og korrupsjon, noe som øker sannsynligheten for at penger som er brakt inn i kasinoet har blitt hvitvasket.

Huizar ble kastet ut av lokalene etter å ha nektet å signere et dokument som erklærte at han hadde en uavhengig kilde til rikdom og gamblet med sine egne penger.Kasinopersonalet kontaktet deretter FBI.

Huangs private jetfly forlot USA kort tid etter og var død.