Kasinooperatøren Crown Resorts har blitt bøtelagt for å ha innløst ulovlige sjekker i Victoria, Australia.

Crown Resorts står overfor ytterligere A$3,000 millioner (US$1,986 millioner) bot for ulovlig innløsing av kundesjekker.

The Victorian Gambling and Casino Regulatory Commission (VGCCC), det spillfokuserte reguleringsorganet som etterfulgte Victorian Gambling and Alcohol Regulatory Commission, hadde en policy for innløsing av sjekker om at Crown Melbourne brøt flere regler. Jeg oppdaget at

Det viktigste er at kasinoet tillot kunder å skrive sjekker til seg selv, ikke til etablissementet.Og kasinoet ville innløse sjekken før de bekreftet sjekkens gyldighet.Vanligvis godtar ikke australske kasinoer sjekker for gamblingformål.

Regulatorer har fastslått at slik praksis fant sted i omtrent syv år og resulterte i ulovlig overføring av A$7 milliarder (US$15 millioner) i kontanter.

Dette tallet kan imidlertid være høyere. I følge VGCCC førte ikke Crown Melbourne tilstrekkelige transaksjonsregister.På grunn av dette mener regulatorer at kriminelle gjenger var i stand til å hvitvaske penger gjennom kasinoer med jevne mellomrom.

En gang kalt "too big to fail", har Crown allerede havnet i problemer i stater som Victoria og New South Wales (NSW).Statsledede undersøkelser slo fast at selskapet hadde løyet om sin etikk og løyet om sin etikk i årevis.

Bøtene er et resultat av data samlet av staten Victoria under etterforskningen.I løpet av det siste året har regulatorer bøtelagt Crown Melbourne A$1 millioner (US$2 millioner) for brudd på retningslinjene for anti-hvitvasking og ansvarlig gambling.