Az ausztrál pénzügyi bűnözés felügyelete, az Australian Transaction Reports and Analysis Center (AUSTRAC) folyamatosan keresi a csalás és a pénzmosás megelőzésének módjait.Az elmúlt évben nagyobb figyelmet fordítottunk a játékiparra, de most úgy gondoljuk, hogy a játékipar lehetséges problémáinak köre nagyobb figyelmet érdemel.
A pénzmosás elleni küzdelem (AML) szabálysértése miatt az ausztrál kaszinókban tavaly az AUSTRAC megkezdte a különböző szolgáltatók, köztük a Bet365 és a Sportsbet vizsgálatát.Amíg még a zárójelentésre várunk, az AUSTRAC-nak láthatóan nem tetszik a jelentés tartalma.
Ennek eredményeként a héten a Regulating The Game konferencián elhangzott megjegyzések szerint az AUSTRAC új részleget hoz létre a játékszektorban tapasztalható AML-kudarcok leküzdésére.Ez az AUSTRAC azon elhatározását követi, hogy "sok vállalatnál súlyos szabálysértések tapasztalhatók", és ez a felügyeleti testület második egysége.
Új fókusz az AML-re a játékokban
A Regulating The Game konferenciát jelenleg az ausztráliai Sydney-ben található Nemzetközi Kongresszusi és Kiállítási Központban tartják.A konferencián a játékipar bennfentesei és szabályozói vesznek részt, köztük a Tabcorp ügyvezető igazgatója és vezérigazgatója, Adam Rytenskild, valamint a Victorian Gambling and Casino Control Commission vezérigazgatója, Annette Kimmitt.
Az AUSTRAC úgy döntött, hogy nagyobb figyelmet kell fordítania a játékiparra, miután AML-problémák derültek ki a Bet365-nél és a Sportsbetnél.Abban a hitben, hogy a pénzmosás kockázata a szerencsejáték-iparban növekszik, a Unit XNUMX mélyebbre fog ásni ezt a területet, és megkeresi a lehetséges kudarcokat.
A Megfigyelőközpont ezt az értékelést azt követően készítette el, hogy az elmúlt évben megszaporodtak a megkérdőjelezhető jelentések a játékiparban. Az AUSTRAC munkatársa, Bradley Brown elmondta, hogy az ügynökség nagyobb "kockázati környezetet" lát az űrben, de nem kívánt részletezni.
Arról is érkeznek jelentések, hogy állítólagos "dollármilliárdokat" mosnak ki pénznyerő automatákon Új-Dél-Walesben (NSW) és másutt bárokban és klubokban.Ugyanakkor ezek a megállapítások ellentmondásosak, vagyis gyakorlatilag minden elköltött dollár pénzmosási erőfeszítés volt.
A mai felelősségteljes szerencsejáték-környezetben a pénzmosási potenciál puszta említése is elegendő az aggodalomra.Ennek eredményeként Új-Dél-Wales a kötelező készpénz nélküli játék felé halad, amit az AUSTRAC szerint teljes mértékben támogat.
vezesse a nemzetközi megközelítést
Az olyan szervezetek, mint a Pénzügyi Akció Munkacsoport (FATF) azért léteznek, hogy megakadályozzák a pénzmosást. A pénzügyi szektorban az elszámoltathatóság teljesítése érdekében a FATF a világ országaitól kér támogatást, és egységes irányelveket fogalmaz meg.
Az AUSTRAC pénzmosás elleni megállapodást is kötött az Egyesült Államokkal és Kanadával.Nemrég felvettük a listánkra az Egyesült Királyságot.
A múlt hónapban az AUSTRAC egyetértési nyilatkozatot írt alá az Egyesült Királyság Pénzügyi Felügyeleti Hatóságával és Őfelsége Adóügyi és Vámhivatalával. Nicole Rose, az AUSTRAC vezérigazgatója szerint az új memorandum célja a többi megállapodáshoz hasonlóan "ellenséges pénzügyi környezet megteremtése a szervezett bűnözés számára".
Ez a megállapodás megkönnyíti a szervezetek közötti információcserét, és szabványosított szabályzatok létrehozásához vezet.A szerencsejáték-üzemeltetők változásokat tapasztalhatnak az új kezdeményezés következtében, de nem szabad, hogy az egyedüliek legyenek.Az egyetértési nyilatkozat képezi a jegyzőkönyvet minden pénzügyi tranzakcióhoz, beleértve a magánvállalatok és pénzügyi intézmények közötti tranzakciókat is.
コ メ ン ト