Kasinooperatøren Crown Resorts er blevet idømt en bøde for at indløse ulovlige checks i Victoria, Australien.

Crown Resorts står over for en ny A$3,000 millioner (US$1,986 millioner) bøde for ulovligt at indløse kundechecks.

The Victorian Gambling and Casino Regulatory Commission (VGCCC), det spilfokuserede tilsynsorgan, der efterfulgte Victorian Gambling and Alcohol Regulatory Commission, havde en check-indløsningspolitik om, at Crown Melbourne brød adskillige regler. Jeg opdagede, at

Det vigtigste er, at kasinoet tillod kunderne at skrive checks til sig selv, ikke til etablissementet.Og kasinoet ville indløse checken, før den bekræftede checkens gyldighed.Generelt accepterer australske kasinoer ikke checks til spilformål.

Regulatorer har fastslået, at sådan praksis fandt sted i cirka syv år og resulterede i den ulovlige overførsel af A$7 milliarder (US$15 millioner) i kontanter.

Dette tal kan dog være højere. Ifølge VGCCC førte Crown Melbourne ikke tilstrækkelige transaktionsregistre.På grund af dette mener regulatorer, at kriminelle bander var i stand til at hvidvaske penge gennem kasinoer med jævne mellemrum.

Når en gang er "too big to fail" er Crown allerede i problemer i stater som Victoria og New South Wales (NSW).Statsledede undersøgelser fastslog, at virksomheden løj om sin etik og løj om sin etik i årevis.

Bøderne er resultatet af data indsamlet af staten Victoria under dens undersøgelse.I løbet af det seneste år har tilsynsmyndigheder idømt Crown Melbourne en bøde på 1 millioner USD (2 millioner USD) for overtrædelse af politikker til bekæmpelse af hvidvaskning af penge og ansvarligt spil.