Italiensk finanspoliti efterforsker den legendariske fodboldspiller Francesco Tottis økonomiske situation.Dette skyldes flere mistænkelige transaktionsrapporter (STR) indgivet af Bank of Italy, som rejste røde flag for mulige brud på hvidvaskning af penge.
Efterforskere kigger på flere mistænkelige bankoverførsler til landbaserede kasinoer i London, Monte Carlo og Las Vegas, rapporterer italienske La Verità.
Efter kun at have spillet for Roma og det italienske landshold, betragtes Totti som en af de største fodboldspillere i sin generation.I sit hjemland er han en superstjerne med øgenavnene Er Bimbo de Oro (Golden Boy) og L'Ottavo Re di Roma (ottende konge af Rom).
I øjeblikket gennemgår han en skilsmisse med sin kone gennem 17 år, Ilari Blassi (italiensk model, showgirl, tv-vært).
Mystisk aftale
Et "rentefrit lån" på €8 blev også sendt til ældre beboere i kystbyen Anzio i Italiens Lazio-region.
Ifølge La Verità blev pengene samme dag overført til en konto ejet af datteren af en gammel kvinde, en mangeårig ven af Totti, og hendes mand.
Den blev derefter overført til en konto, der udelukkende var ejet af hendes mand, som er ansat i det italienske indenrigsministerium.
Derudover modtager parrets fælles konto regelmæssigt bankoverførsler "der kommer fra virksomheder, der opererer inden for online gambling," fortalte efterforskere til La Vertià.
Overførsler og bankchecks på i alt €445,000 blev indbetalt på konti som en del af "ugennemsigtige aktiviteter med forretningspartnere, der opererer i online gambling-sektoren".
Efterforskere sagde, at parret opførte sig "undvigende og usamarbejdsvilligt" under afhøringen, men det i sig selv er ikke bevis for kriminel adfærd.
passion for gambling
I mellemtiden efterforsker finanspolitiet også Tottis betaling på €130 millioner til Societe Financière und Densement (Sfe), som har tilknytning til Casino Monte-Carlo.Dette blev gjort i form af fem kontroller fra august 2018 til 8.
Andre inkluderer en betaling til United London Services Ltd, et datterselskab af London casino Les Ambassadeurs, og en betaling til en unavngiven spiloperatør i Las Vegas.
En talsmand for Totti fortalte La Verità, at disse betalinger blev foretaget for at finansiere den tidligere fodboldstjernes "passion for gambling".
Men efterforskere siger, at de har "stærke mistanker... om den sande destination for det guld, der sendes til de internationale kasinoer."
De påpeger, at Société financière et d'encaissement også driver bankvirksomhed, hvilket betyder, at det er uklart, om de sendte penge kun er til spil eller til noget andet.
コ メ ン ト