Die sokkerlegende Totti is deur die finansiële polisie ondervra oor 'verdagte' casinobetaling

Die Italiaanse finansiële polisie ondersoek die finansiële situasie van die legendariese sokkerspeler Francesco Totti.Dit is as gevolg van verskeie verdagte transaksieverslae (STR) wat deur die Bank van Italië ingedien is, wat rooi vlae vir moontlike oortredings teen geldwassery gelig het.

Ondersoekers kyk na verskeie verdagte bankoorplasings na landgebaseerde casino's in Londen, Monte Carlo en Las Vegas, berig Italië se La Verità.

Nadat hy net vir Roma en die Italiaanse nasionale span gespeel het, word Totti as een van die grootste sokkerspelers van sy generasie beskou.In sy tuisland is hy ’n superster met die byname Er Bimbo de Oro (Golden Boy) en L'Ottavo Re di Roma (Agtste Koning van Rome).

Tans gaan hy deur 'n egskeiding met sy vrou van 17 jaar, Ilari Blassi (Italiaanse model, showgirl, TV-gasheer).
Geheimsinnige transaksie

’n €8 XNUMX “rentevrye lening” is ook aan bejaarde inwoners van die kusdorpie Anzio in Italië se Lazio-streek gestuur.

Volgens La Verità is die geld dieselfde dag oorgeplaas na 'n rekening wat gesamentlik besit word deur die dogter van 'n ou vrou, 'n jarelange vriendin van Totti, en haar man.

Dit is toe oorgeplaas na 'n rekening wat uitsluitlik besit word deur haar man, wat 'n werknemer van die Italiaanse ministerie van binnelandse sake is.

Boonop het ondersoekers aan La Vertià gesê dat die egpaar se gesamentlike rekening gereeld bankoorplasings ontvang het "vanaf maatskappye wat op die gebied van aanlyn dobbel werk."

Oorbetalings en banktjeks van altesaam €445,000 XNUMX is in rekeninge inbetaal as deel van "ondeursigtige aktiwiteite met sakevennote wat in die aanlyn dobbelsektor werksaam is". 

Ondersoekers het gesê die egpaar het tydens die ondervraging “ontwykend en onsamewerkend” opgetree, maar dit opsigself is nie bewys van kriminele aktiwiteite nie.

passie vir dobbel

Intussen ondersoek die finansiële polisie ook Totti se betaling van €130 miljoen aan Societe Financière und Densement (Sfe), wat bande het met Casino Monte-Carlo.Dit is gedoen in die vorm van vyf tjeks vanaf Augustus 2018 tot 8.

Ander sluit in 'n betaling aan United London Services Ltd, 'n filiaal van die Londense casino Les Ambassadeurs, en 'n betaling aan 'n naamlose Las Vegas-speletjieoperateur.

’n Woordvoerder van Totti het aan La Verità gesê dié betalings is gemaak om die voormalige sokkerster se “passie vir dobbel” te finansier.

Maar ondersoekers sê hulle het "sterk vermoedens ... oor die ware bestemming van die goud wat na die internasionale casino's gestuur is."

Hulle wys daarop dat die Société financière et d'encaissement ook banksake doen, wat beteken dit is onduidelik of die geld wat gestuur word slegs vir dobbel of vir iets anders is.Ek bedoel, gesê.