中国当局は、2年間続いたとされる捜査の結果、国際的に活動する別の巨大なギャンブル・ネットワークを解体した。同時に、1億6000万ドル相当の暗号通貨を押収した。しかし、この話にはまだ続きがありそうだ。
中国メディアのToutiaoは、警察は暗号を押収するために裁判所の命令を使わなければならなかったと報じた。膨大な量ではあるが、捜査当局は違法賭博組織のごく一部を切り取ったに過ぎないと考えている。
当局が指摘するように、捜査の結果、違法賭博ネットワークに参加している支部が他にもたくさんある可能性が明らかになった。その規模は非常に大きく、4,000億人民元（560億米ドル）もの資金を動かしている可能性があるという。
市民の通報で違法ギャンブルが発覚
警察は2021年7月、湖北省在住の中国人Xiong Xongによる情報提供を受けて捜査を開始した。 Xiong容疑者は名乗りを上げ、オンライン・ギャンブルをしていることを認めた。しかし、他の人が多額の暗号取引をしているのを目撃して、初めて警察に相談することにしたという。
その情報を手にした捜査官は、活動の調査を開始した。この特殊なケースに関連する複雑さと、グループが痕跡を隠そうとするために使用した技術のため、捜査は法執行当局に難題を突きつけた。
次から次へと秘密のレイヤーが繰り返し明らかになる捜査の過程で、中国の法執行機関は広大なグローバル・ネットワークを発見した。 彼らは主に暗号通貨を隠れ蓑にし、金融取引を銀行から遠ざけていた。
警察が動き出す頃には、事件を裏付ける証拠は十分に揃っていた。さまざまな地方で共同行動を開始したとき、彼らは14のグループを解散させ、130人以上を逮捕した。
1949年以来、中華人民共和国は賭博を違法とし、その結果、逮捕者が続出し、近隣諸国でトライアド主導の賭博が増加している。2019年の禁止に続き、中国当局は2021年9月に暗号通貨取引を違法と宣言した。
とはいえ、コントロールが難しいため、国内では依然として人気がある。同時に、中国はここ数年、中央銀行のデジタル通貨を開発している。
マカオは現在、ギャンブルが合法な唯一の中国支配地域である。また、マカオはかつてデジタル通貨の提供に参入しようとしたが、中国の介入を受けて撤退せざるを得なかった。
ばからちゃん違法ギャンブルの多くはチクりで発覚することが多いよ。
暗号通貨開発者の囲い込み
Toutiaoは、当局が直接暗号通貨を押収したのではないと報じた。同メディアの言葉を借りれば、当局は “デジタル通貨発行会社 “に協力を要請したのだ。
昨年10月、中国警察はオンライン賭博を運営する犯罪組織を摘発した。当時は、暗号通貨を通じて56億ドルもの資金を洗浄していたとされ、摘発された中でも最大級の組織だった。
その1年余り前には、別の組織を解体している。その組織はもっと小規模だったが、暗号通貨を使ってオンライン・ギャンブルを容易にしていた。当局はこの捜査で380万ドル以上の暗号通貨を押収した。
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