ウィリアムヒルグループのブランドであるWHG (International) Limited、Mr Green limited、William Hill Organization Limitedは、社会的責任と反マネーロンダリング法に関する違反と失敗により、合計1920万ポンドの罰金を支払うことになりました。
WHGは1250万ポンドの最大の罰金を支払い、Mr Greenは370万ポンドを支払うことになります。William Hill Organizationは最も低い罰金300万ポンドを支払うことになります。
違反のリスト
William Hillの企業は、最近の期間において、深刻な違反をほとんどしていない。その中には、ギャンブルに費やす金額をコントロールできず、顧客の巨額の損失を招く危険性を高めたことが含まれる。また、同社は潜在的な問題ギャンブラーである顧客を認識せず、当初は様々なチェックを実施させていた。
顧客のコントロールが十分でなかったため、ある顧客が1ヶ月で11.400ポンドを失うことになった。また、ある顧客の損失が45.800ポンドになったときにも注意が払われる。また、顧客の行動がどのように変化したのか、それが問題ギャンブルと関連しているのか、その他顧客が何らかの被害を被る可能性がある状況なのかを特定できていなかった。
与信枠を要求する際には24時間の遅延が必要だが、WHGはそれを尊重せず、追加のチェックなしにプレイヤーに与信した。
WHGは331人の顧客にカジノでのギャンブルを許可し、これらの顧客は以前ミスターグリーンから自己排除されていた。
新規顧客は保護されていませんでした。支出やプレイ時間がチェックされていなかったため、広範囲なギャンブルや巨額の損失が発生する危険性が容易にあったのです。COVID-19の流行後、ギャンブラーは巨額の資金を失う危険性が高まり、カジノはある顧客にダブルチェックなしで2日間で10,600ポンドを失わせた。
アンチマネーロンダリング（AML）違反となると、かなり深刻なものは少ない。同社は、必要なチェックなしに顧客が巨額の資金を入金することを許可した。また、顧客が必要な基準に達しているかどうかを精査し、監視することなく、お金を賭けることを許可していました。同社が顧客の書類やSoFの証拠も取らず、お金を賭けさせる状況もあった。
会社の方針、手順、コントロールが綿密に監視されていなかったため、いくつかの結果を防ぐために必要なアクションが欠如していたのです。過剰な支出を防ぐために設けるべきハードストップが設定されておらず、AML担当者は適切な情報や必要なトレーニングを受けておらず、良いマネジメントに必要なものがなかった。
追加の処罰
この罰金に関する規制当局の決済では、このお金は社会的責任のある目的に使用されるとしています。罰金は同社に対する唯一の処罰ではありません。カジノの改善計画を確実にするために、いくつかのライセンス条件が設けられる。
AMLと安全なギャンブルの方針に関連するすべての方針、手順、コントロールを管理するために、第三者監査が課される。
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