William Hill Groups merkevarer WHG (International) Limited, Mr Green limited og William Hill Organization Limited vil betale bøter på til sammen £1920 millioner for brudd på og unnlatelse av å overholde lover om sosialt ansvar og anti-hvitvasking av penger.
WHG vil betale en maksimal bot på 1250 millioner pund og Mr Green vil betale 370 millioner pund. William Hill-organisasjonen vil betale den laveste boten på 300 millioner pund.
liste over brudd
William Hill-selskaper har hatt få alvorlige brudd de siste periodene.Disse inkluderte manglende evne til å kontrollere mengden penger brukt på gambling, noe som økte risikoen for store tap for kundene.Selskapet gjenkjente heller ikke kunder som var potensielle problemspillere og fikk utført ulike kontroller i utgangspunktet.
En kunde tapte £1 11.400 på en måned på grunn av dårlig kundekontroll.Det tas også hensyn til når en kunde taper £45.800.Det var heller ikke mulig å identifisere hvordan kundens atferd hadde endret seg, om det var relatert til spilleproblemer eller noen annen situasjon der kunden kunne bli skadet på en eller annen måte.
En 24-timers forsinkelse er nødvendig når du ber om kredittgrenser, men WHG respekterte ikke det og krediterte spillere uten ytterligere kontroller.
WHG har tillatt 331 kunder å gamble på kasinoet, og disse kundene hadde tidligere blitt selvekskludert fra Mr Green.
Nye kunder ble ikke beskyttet.Omfattende gambling og store tap kan lett oppstå, siden forbruk og spilletid ikke ble sjekket. Etter covid-19-utbruddet hadde spillere større risiko for å tape enorme summer, med et kasino som lot én kunde tape £2 10,600 på to dager uten å dobbeltsjekke.
Når det gjelder brudd på anti-hvitvasking av penger (AML), er det få som er ganske alvorlige.Selskapet lot sine kunder sette inn enorme mengder penger uten de nødvendige sjekkene.Det tillot også kunder å satse penger uten gransking og tilsyn for å sikre at de oppfylte de nødvendige standardene.I noen tilfeller tok ikke selskapet kundens dokumenter eller bevis på SoF og lot dem satse penger.
Selskapets retningslinjer, prosedyrer og kontroller ble ikke overvåket nøye, noe som resulterte i mangel på nødvendige tiltak for å forhindre noen konsekvenser.Det var ingen harde stopp på plass for å forhindre overforbruk, AML-personell var ikke riktig informert eller trent, og manglet det som trengs for god ledelse.
tilleggsstraff
Tilsynsmyndighetens oppgjør av denne boten sier at pengene skal brukes til samfunnsansvarlige formål.Bøter er ikke den eneste straffen for selskapet.For å sikre kasinoets forbedringsplaner, er det innført flere lisensbetingelser.
Tredjepartsrevisjon pålegges for å administrere alle retningslinjer, prosedyrer og kontroller knyttet til AML og Safe Gambling Policy.
コ メ ン ト