Australsk vakthund for økonomisk kriminalitet klar til å slå ned på gamblingindustrien

Australias vakthund for økonomisk kriminalitet, Australian Transaction Reports and Analysis Center (AUSTRAC), leter stadig etter måter å forhindre svindel og hvitvasking av penger på.Det siste året har vi viet mer oppmerksomhet til spillindustrien, men nå mener vi at spekteret av potensielle problemer i spillindustrien fortjener større oppmerksomhet.

I kjølvannet av brudd på anti-hvitvasking (AML) ved australske kasinoer i fjor, begynte AUSTRAC å granske ulike operatører, inkludert Bet365 og Sportsbet.Mens vi fortsatt venter på den endelige rapporten, liker AUSTRAC tilsynelatende ikke innholdet i rapporten.

Som et resultat, ifølge kommentarer på Regulating The Game-konferansen denne uken, vil AUSTRAC opprette en ny avdeling for å bekjempe AML-feil i spillsektoren.Dette følger AUSTRACs beslutning om at det er "alvorlige brudd på samsvar i mange selskaper" og er den andre enheten for tilsynsorganet.

Et nytt fokus på AML i spill

Regulating The Game-konferansen holdes for tiden på International Convention & Exhibition Centre i Sydney, Australia.Konferansen vil bli deltatt av spillindustriens innsidere og regulatorer, inkludert Tabcorp Managing Director og CEO Adam Rytenskild og Victorian Gambling and Casino Control Commission CEO Annette Kimmitt.

AUSTRAC har bestemt seg for å øke fokuset på spillindustrien etter at AML-problemer ble avdekket hos Bet365 og Sportsbet.Ved å tro at risikoen for hvitvasking av penger i spillindustrien kan øke, vil Unit XNUMX fordype seg dypere i dette området og se etter potensielle feil.

Observatoriet gjorde denne vurderingen etter en økning i tvilsomme rapporter i spillindustrien det siste året. AUSTRACs Bradley Brown sa at byrået ser et større "risikomiljø" i verdensrommet, men nektet å utdype det.

Det er også rapporter om påståtte "milliarder av dollar" som blir hvitvasket gjennom spilleautomater i barer og klubber i New South Wales (NSW) og andre steder.Samtidig er disse funnene inkonsekvente, noe som betyr at praktisk talt hver eneste krone som ble brukt var et forsøk på å hvitvaske penger.

I dagens ansvarlige gamblingmiljø er bare omtalen av hvitvaskingspotensialet nok til å vekke bekymring.Som et resultat går New South Wales mot obligatorisk kontantløs spilling, som AUSTRAC sier de støtter fullt ut.

lede den internasjonale tilnærmingen

Organisasjoner som Financial Action Task Force (FATF) eksisterer for å forhindre hvitvasking av penger. For å oppfylle ansvarlighet i finanssektoren, trekker FATF støtte fra land rundt om i verden og formulerer enhetlige retningslinjer.

AUSTRAC har også avtaler om anti-hvitvasking av penger med USA og Canada.Nylig har vi lagt til Storbritannia på listen vår.

Forrige måned signerte AUSTRAC et avtaleavtale med Storbritannias Financial Conduct Authority og His Majesty's Revenue and Customs. I følge AUSTRAC-sjef Nicole Rose er målet med den nye MOUen, i likhet med andre avtaler, å "skape et fiendtlig økonomisk miljø for organisert kriminalitet".

Denne avtalen letter informasjonsutveksling mellom organisasjoner og fører til opprettelse av standardiserte retningslinjer.Spilloperatører kan se endringer som følge av dette nye initiativet, men de bør ikke være de eneste.Memorandum of Understanding vil danne protokollen for alle finansielle transaksjoner, inkludert de som utføres mellom private selskaper og finansinstitusjoner.