Australië se teen-geldwassery-waghond het glo 'n siviele strafverrigtinge teen Crown Resorts Bpk begin, en beweer dat die casino-operateur versuim het om aan federale finansiële regulasies te voldoen.
Business News Australia berig dat die Australian Trade Reports and Analysis Centre (AusTRAC) die deelstate Victoria, Nieu-Suid-Wallis en Wes-Australië beweeg het om formele verpligte ondersoeke te loods na vorige nakoming van teen-geldwassery-protokolle.
Dié ondersoeke het sedertdien gelei tot die implementering van verskeie strawwe, insluitend 'n ontkenning van 'n casinolisensie vir die maatskappy se nuwe Crown Sydney-ontwikkeling en 'n reeks sanksies teen die maatskappy se vlagskip-eiendom, Crown Melbourne, het bronne gesê.
kragtige invloed
Nicole Rose, Hoof Uitvoerende Beampte van AusTRAC, het in 'n verklaring gesê dat Crown Resorts Beperk versuim het om sy verpligtinge teen geldwassery en anti-terreurfinansiering by beide die hoogs dobbelary Crown Melbourne en Crown Perth eiendomme na te kom. Daar word berig dat hy dit gemaak het. duidelik dat hy dit beweer het
Verder kan sulke tekortkominge casinomaatskappye en die wyer binnelandse finansiële stelsel kwesbaar gemaak het vir kriminele uitbuiting, het hulle gesê.
Volgens Rose se aankondiging...
"Die AusTRAC-studie het onvoldoende bestuur en risikobestuur gevind, met besonderhede oor hoe Crown Resorts Beperk die risiko's van sy produkte en dienste wat misbruik word vir geldwassery en terrorismefinansiering identifiseer, versag en bestuur op 'n voldoenende wyse. Bevestigde versuim om 'n anti- geldwassery en anti-terreurfinansieringsprogram.
Ons het ook versuim om toepaslike deurlopende omsigtigheidsondersoeke te doen, insluitend met ons baie hoërisiko-kliënte, wat gelei het tot jare van wydverspreide en ernstige nie-nakoming.”
betwiste eise
Die regstappe van AusTRAC slaag nie daarin om die geldwassery- en terreurfinansieringsrisiko's wat Crown Resorts Limited in die gesig staar, en terselfdertyd risikogebaseerde transaksies om potensieel verdagte aktiwiteit te monitor en te identifiseer, voldoende te evalueer. Dit beweer glo dat dit versuim het om 'n toesigprogram te implementeer.Verder het die casino-operateur nie 'n voldoende verbeterde omsigtigheidsondersoekprogram vir kliënte geïmplementeer om die betroubaarheid van sy hoërisiko-kliënte te bewys nie en het 'n bestuurstruktuur wat onverskillig voorkom teenoor sulke dreigemente. Daar word gesê dat hy beplan om te beweer dat hy was.
subtiele kennisgewings
Rhodes het gesê die AusTRAC-skuif sal casinomaatskappye regoor Australië verder dwing om 'n "sterk anti-geldwassery-program" te bedryf om "hul besighede en gemeenskappe teen ernstige georganiseerde misdaad te beskerm". Daar word gesê dat dit 'n "belangrike waarskuwing" sal wees dat dit gedoen moet word.
Rose se verklaring is soos volg gerapporteer:
AusTRAC het hierdie sterk stap geneem om blywende verandering te bring en te verseker dat Crown Resorts Limited sy verpligtinge ten volle nakom om homself en die Australiese finansiële stelsel teen kriminele aktiwiteite te beskerm.
Terwyl Crown Resorts Beperk stappe gedoen het om sy stelsels, prosesse en hulpbronne te verbeter, is daar meer om te doen en ons sal nou saamwerk met Crown Resorts Beperk om voortdurende nakomingskwessies aan te spreek. Ons sal dit hanteer.
コ メ ン ト