Australië se finansiële misdaadwaghond, die Australian Transaction Reporting and Analysis Centre (AUSTRAC), soek voortdurend na maniere om bedrog en geldwassery te voorkom. Alhoewel ons ons fokus op die dobbelbedryf die afgelope jaar vergroot het, glo ons nou dat die omvang van potensiële probleme binne die dobbelbedryf groter aandag verdien.
Verlede jaar het AUSTRAC verskeie operateurs, insluitend Bet365 en Sportsbet, begin ondersoek na oortredings teen geldwassery (AML) by Australiese casino's. Alhoewel ons nog wag vir die finale verslag, blyk dit dat AUSTRAC nie tevrede is met die inhoud van die verslag nie.
As gevolg hiervan sal AUSTRAC 'n nuwe eenheid stig om AML-mislukkings in die dobbelsektor uit te roei, volgens kommentaar wat by hierdie week se Regulating The Game-konferensie gemaak is. Dit is die waghond se tweede eenheid, nadat AUSTRAC vasgestel het dat daar “ernstige voldoeningsoortredings in ’n aantal maatskappye” was.
'n Nuwe fokus op AML in speletjies
Die Regulating The Game-konferensie word tans by die International Convention & Exhibition Centre in Sydney, Australië, gehou. Die konferensie sal insiders en reguleerders van die dobbelbedryf insluit, insluitend Tabcorp se besturende direkteur en uitvoerende hoof, Adam Rytenskild, en Annette Kimmitt, uitvoerende hoof van die Victorian Gambling and Casino Control Commission.
AUSTRAC het besluit hy moet sy fokus op die dobbelbedryf verhoog nadat AML-kwessies met Bet365 en Sportsbet ontdek is. Om te glo dat die risiko van geldwassery in die dobbelbedryf dalk toeneem, sal die tweede eenheid dieper in hierdie gebied delf en na moontlike mislukkings soek.
Die waghond het hierdie beoordeling gemaak na aanleiding van 'n toename in verdagte verslae in die dobbelbedryf die afgelope jaar. AUSTRAC se Bradley Brown het gesê die agentskap sien 'n "groter risiko-omgewing" in die ruimte, maar het nie uitgebrei nie.
Daar is ook berigte van bewerings dat “miljarde dollars” deur middel van slotmasjiene in kroeë en klubs in Nieu-Suid-Wallis (NSW) en ander state gewas is. Terselfdertyd is hierdie bevindings teenstrydig, wat beteken dat feitlik elke dollar wat bestee is, 'n geldwasserypoging was.
In die huidige verantwoordelike dobbelomgewing is die blote voorstel van moontlike geldwassery genoeg om kommer te wek. Gevolglik beweeg Nieu-Suid-Wallis na verpligte kontantlose speletjies, wat AUSTRAC sê dit ten volle ondersteun.
Lei die internasionale benadering
Liggame soos die Financial Action Task Force (FATF) bestaan om geldwassery te voorkom. Die FATF ontwikkel eenvormige riglyne met die ondersteuning van lande regoor die wêreld om aanspreeklikheid in die finansiële sektor te verseker.
AUSTRAC het ook anti-geldwassery-ooreenkomste met die Verenigde State en Kanada. Meer onlangs het ons die Verenigde Koninkryk by die lys gevoeg.
Verlede maand het AUSTRAC 'n Memorandum van Verstandhouding onderteken met die VK se Finansiële Gedragsowerheid en Sy Majesteit se Inkomste en Doeane. Volgens Nicole Rose, uitvoerende hoof van AUSTRAC, is die doel van die nuwe MOU, soos ander ooreenkomste, om "'n vyandige finansiële omgewing vir georganiseerde misdaad te skep".
Hierdie ooreenkoms sal die uitruil van inligting tussen organisasies fasiliteer en lei tot die skepping van gestandaardiseerde beleide. Speloperateurs kan veranderinge sien as gevolg van hierdie nuwe inisiatief, maar hulle sal nie alleen wees nie. Die memorandum van verstandhouding sal die protokol vorm vir alle finansiële transaksies, insluitend dié tussen private maatskappye en finansiële instellings.
コ メ ン ト