中南米の2大カジノ運営会社であるEnjoyとDreamsが、チリでさらに大きな運営会社になるために合併を望んでいる。この計画は順調に進んでおらず、同国のカジノ経営者の間で新たな不正疑惑が浮上し、取引が破綻する可能性もある。
メディアのDiario Financieroは、この週末に談合の可能性を明らかにしました。第3のカジノ事業者であるマリーナ・デル・ソルの内部文書を紹介し、入札に関する「助長行為」を明らかにしたのだ。
同レポートによると、カジノ業界の「上級幹部」は、検出不可能なWhatsAppグループを使ってビジネスを展開していたという。そこでは、入札プロセスについて話し、誰が何を運営するかに関連する取引について交渉していた。
真相を解明する
同メディアの暴露の出発点は、昨年2月3日の記録である。Dreams、Marina del Sol、Enjoyに対する匿名の苦情がハイライトされています。この告発状は国家経済検察庁（FNE、スペイン語の頭文字）に届けられ、談合の疑いで捜査が始まった。
その後、詐欺などの違法行為で告発された。その結果、3社の主要幹部からパソコンなどの備品を押収するなどの捜査が行われた。
FNEが注目していたのは、2021年10月に実施された入札です。当時は、Dreams、Enjoy、Marina del Sol、Grupo Empresas Cardoen、スペインのEgasaの5社がライセンスを競っていました。
数カ月後、新たな証拠が追加された。マリナ・デル・ソルが当時のCEOフランシスコ・ムニョスと決別した後、彼は475万ドルの補償金を求めて不当解雇訴訟を起こした。彼の証拠の一部には、カジノの反トラスト法弁護士であるハビエル・ヴェロゾが作成した内部機密文書が含まれている。
その文書によると、マリーナ・デル・ソルのオーナーであるニコラス・イムシェネツキーらと、疑惑の入札に至るまでの数ヶ月間、WhatsAppを含む激しいコミュニケーションがあったことが確認されている。また、入札プロセスを操作した可能性のある情報を交換する対面での会合もあった。
彼の訴えに対し、マリーナ・デル・ソルの取締役会とイムシェネツキーは、ムニョスが機密情報にアクセスし共有していたと非難しています。
What’s Up On WhatsApp
文書では、入札の4カ月前に、Enjoy、Dreams、Marina del Solのボスが “Coord. “というWhatsAppグループを作成したことが明らかになった。Industry Themes “というグループを作っていた。さらに、イムシェネツキーらが参加する対面会議が、2021年7月23日と9月1日の2回行われていた。
調査では、幹部たちの音声記録も発見されました。”エンジョイの競争戦略に関する情報は、疑わしい入札の不確実性を実質的に低減する合意または協調的慣行とみなすのに十分である “と、FNEの調査は結論付けている。
また、DreamsとMarina del Solは、競争戦略を完全に明かしたわけではなく、取引について何らかの明確な合意に達したわけでもないと付け加えています。しかし、検察庁は、互いの立場を尊重する考えであるという相互理解があったと判断した。
その結果、FNEは、マリナ・デル・ソルが談合を助長し、その話し合いが入札に関する合意を構成していたと結論づけた。さらに、両社がより良い説明をしない限り、関係者の訴追を求めることが推奨されると主張しています。
エンジョイはすでにこの疑惑を否定しています。同社は公式声明を発表し、CEOのヘンリー・コンバーが関与した会話は「労働組合に関すること」であり、入札に関することではなかったと述べています。
ドリームス社もマリナ・デル・ソル社も、報道時間までに公式にコメントを発表していない。しかし、イムシェネツキーはこれまで不正行為を否定してきた。
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