මුදල් විශුද්ධිකරණය සහ මූල්‍ය අපරාධ සම්බන්ධයෙන් කැසිනෝ මෝල්ටාවට විශාල දඩ මුදල් අය කෙරේ

Malta Casino Malta හි චීන ශිෂ්‍යයෙකු ඩොලර් 1 කට වඩා වැඩි මුදලක් වියදම් කිරීමෙන් පසුව Malta හට එම මුදල් අහිමි විය.රටේ මූල්‍ය බුද්ධි හා විශ්ලේෂණ ඒකකය (FIAU) මුදල් විශුද්ධිකරණයට එරෙහි (AML) සහ නිසි කඩිසර නීති අනුගමනය කිරීමට අපොහොසත් වීම හේතුවෙන් කැසිනෝ ශාලාවට බිල්පත් කර ඇත.

Malta යනු සබැඳි ක්‍රීඩා සඳහා ප්‍රධාන මධ්‍යස්ථානයකි, නමුත් මෙය පමණක් එහි මූල්‍ය සෞභාග්‍යය සනාථ නොකරයි.මූල්‍ය ක්‍රියාකාරී කාර්ය සාධක බලකාය (FATF) පසුගිය ජුනි මාසය වන තෙක් මෝල්ටාව අළු ලැයිස්තුවට ඇතුළත් කර තිබුණේ මූල්‍ය ගනුදෙනු සෞඛ්‍ය සම්පන්නව තබා ගැනීමට ප්‍රමාණවත් නොවන බව කනස්සල්ලෙනි.

කැසිනෝ මෝල්ටාවේ නව දඩ මුදල්වලින් පෙන්නුම් කරන්නේ මෝල්ටාවට තවමත් කිරීමට වැඩ ඇති බවයි. මෝල්ටා ටුඩේට අනුව, AML අසාර්ථකවීම්, අල්ලස් සහ බදු පැහැර හැරීම් පිළිබඳ චෝදනා මධ්‍යයේ කැසිනෝ ක්‍රියාකරු Eden Leisure Gaming විසින් €23 ($3000) ගෙවිය යුතුය.

කිසිවක්?

FIAU කැසිනෝ ව්‍යාපාරය පිළිබඳ ගැඹුරු විමර්ශනයකින් පසු කැසිනෝ ශාලාවේ නොගැලපීම් සොයාගෙන ඇත.ඔවුන් අතරින් සමහර පාරිභෝගිකයන් වසරක් තුළ යුරෝ 1 (US$200,000) කට වඩා වැඩි මුදලක් වැය කර එයින් තුනෙන් එකකට වඩා අහිමි වූ බව අනාවරණය විය.පාරිභෝගිකයා චීනය සමඟ බැඳීම් ඇති ශිෂ්‍යයෙකු වුවද, කැසිනෝව කිසිදු පූර්වාරක්ෂාවක් ගත්තේ නැත.

තවත් සූදුකාරයෙක් ප්‍රශ්න කිරීමකින් තොරව වසර තුනකදී යුරෝ මිලියන 3කට (ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 200) වඩා වියදම් කළේය.මුදල් ලැබුණේ නීත්‍යානුකූල බැංකුවකින්, නමුත් කැසිනෝව කිසි විටෙකත් ගනුදෙනුව තහවුරු කළේ නැත.මෙම සූදුකාරයාට එයින් අඩකට ආසන්න ප්‍රමාණයක් අහිමි වී ඇත.

එසේම, ස්වයං-ප්‍රකාශිත තුර්කි ප්‍රධාන විධායක නිලධාරියා නිතිපතා සංචාරය කළේය.ඔහු බැංකු ගිණුම් දුසිම් භාගයකට වඩා වැඩි ගණනකින් යුරෝ මිලියනයකට වඩා (ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 100) මුදල් ලබාගෙන ඇත.කැසිනෝ මෝල්ටා ඔහුගේ පසුබිම සත්‍යාපනය කිරීමට උත්සාහ කළේ නැත.

මෙම අවස්ථා සමහරක් වසර කිහිපයක් පැරණි වන අතර, Eden Leisure එතැන් සිට මෙහෙයුම් විධිමත් කර ඇත.නමුත් FIAU ට අනුව, එය තවමත් ප්රමාණවත් නොවේ.

එක් ක්‍රීඩකයෙකු පැවසුවේ ඔහු 2015 දී කැසිනෝ ශාලාවේ ලියාපදිංචි වූ බවත් ස්වයං රැකියාවක් කරන ඉදිකිරීම් සේවකයෙකු බවත්ය.උසාවි විනිසුරුවරයකු ඔහුගේ බැංකු ගිණුම අත්හිටුවා තිබුණද වසර ගණනාවක් සූදු කෙළීමට ඔහුට හැකි වී තිබේ.මෙම පුද්ගලයා මත්ද්‍රව්‍ය ජාවාරම්කරුවෙකු බව පැවසෙන අතර කැසිනෝ මෝල්ටා එය දැන සිටියේය.තවමත්, FIAU නීති මගින් නියම කර ඇති පරිදි දේපල ඔහුට එරෙහිව සැක කටයුතු ගනුදෙනු වාර්තාවක් (STR) ගොනු කළේ නැත.

ලෙක්සිස් නෙක්සිස් විස්තර කරන "දේශපාලනික වශයෙන් නිරාවරණය වූ සංඛ්‍යා" ද "පහසුවෙන් අල්ලස් හා දූෂණවලට සම්බන්ධ" ලෙසින් විය.කැසිනෝ ශාලාව 2015 දී ඔවුන්ගේ දේපළ ලියාපදිංචි කරන විට නාඳුනන පුද්ගලයාව විවෘත අත්වලින් පිළිගත්තේය.

ඔහු අල්ලස් සහ බදු පැහැර හැරීමේ චෝදනාවලට මුහුණ දී සිටි බව කැසිනෝව තේරුම් ගත්තේ 2019 වන තෙක් ය.ඔහුගේ සොයාගැනීමෙන් පසුව වුවද, කැසිනෝ මෝල්ටා කිසි විටෙකත් ඔහුගේ ක්‍රියාකාරකම් සඳහා STR ගොනු නොකළේය.

අභ්යන්තර අසාර්ථකත්වය

කැසිනෝ මෝල්ටා නීති රීති අනුගමනය කිරීම ද්වේශ සහගත ලෙස මග හැර ඇති බව නොවිය හැකිය.වගකිවයුතු සූදු ප්‍රොටෝකෝල සමඟ කටයුතු කිරීමට ප්‍රමාණවත් සම්පත් වෙන් කිරීමට එහි කළමනාකාරීත්වයට අවශ්‍ය නොවූ නිසා විය හැක.

කැසිනෝ මෝල්ටාවට තමන්ගේම මුදල් විශුද්ධිකරණ වාර්තාකරුවෙකු (MRLO) ඇත.නමුත් වගකිවයුතු පුද්ගලයාට වැඩ ගොඩක් තිබුණා.සියලුම පාරිභෝගික චෙක්පත් නිසි ලෙස අධීක්ෂණය කිරීමට නොහැකි විය.

MRLO ට එය හසුරුවා ගැනීමට හැකි වූවා නම්, එය එතරම් විශාල ගැටලුවක් නොවනු ඇත. FIAU පැවසුවේ සැක සහිත හැසිරීම් හේතුවෙන් පුද්ගලයන්ට ගත යුතු ක්‍රියාමාර්ගයක් සැපයීමට කැසිනෝව අපොහොසත් වූ බවයි.

නියාමකයින් විසින් සමාලෝචනය කරන ලද කැසිනෝ ක්‍රීඩක පැතිකඩවලින් 10%ක් පමණ අවශ්‍ය පරිදි ස්ථිර පදිංචිය ඇතුළත් කර නැත.සමහරු හෝටලය ඔවුන්ගේ නිවස ලෙස පවා ලැයිස්තුගත කර ඇත.ඊට අමතරව, 6% නොපවතින ලිපිනයක් ලැයිස්තුගත කර ඇත.

ඊට අමතරව, FIAU විසින් සත්‍යාපනය කරන ලද පැතිකඩවලින් 20%ක් කිසිදු පසුබිම් පරීක්ෂාවකින් තොරව අනුමත කරන ලදී.එහි ප්‍රතිඵලයක් ලෙස MRLO තීරණය කළේ ඔවුන් වැඩිපුර වැඩ කරන බවත් ඔවුන්ට උපකාර අවශ්‍ය බවත්ය.

දැන් එය සිදුවීමට ආසන්නයි. FIAU විසින් කැසිනෝ ශාලාවට ප්‍රතිකර්ම ක්‍රියාමාර්ග ගන්නා අතර අනාගතයේදී ප්‍රගතිය නිරීක්ෂණය කරනු ඇත.