Australias Anti-Money Laundering Watchdog har angivelig innledet sivile straffesaker mot Crown Resorts Ltd, og anklaget kasinooperatøren for å ha unnlatt å overholde Federal Financial Adequacy Regulations.
Business News Australia rapporterer at Australian Trade Reports and Analysis Center (AusTRAC) har flyttet delstatene Victoria, New South Wales og Vest-Australia til å starte formelle obligatoriske undersøkelser av tidligere overholdelse av protokoller mot hvitvasking av penger.
Disse undersøkelsene har siden ført til implementering av flere straffer, inkludert en kasinolisensnektelse for selskapets nye Crown Sydney-utvikling og en rekke sanksjoner mot selskapets flaggskipeiendom, Crown Melbourne, sa kilder.
kraftig innflytelse
Nicole Rose, administrerende direktør i AusTRAC, sa i en uttalelse at Crown Resorts Limited ikke klarte å oppfylle sine forpliktelser mot hvitvasking av penger og finansiering av terrorisme ved både de svært gambling eiendommene Crown Melbourne og Crown Perth. Det er rapportert at han klarte det. klart at han hevdet det
Videre kan slike mangler ha gjort kasinoselskaper og det bredere innenlandske finanssystemet sårbart for kriminell utnyttelse, sa de.
I følge Roses kunngjøring...
"AusTRAC-studien fant utilstrekkelig styring og risikostyring, og beskriver hvordan Crown Resorts Limited identifiserer, reduserer og håndterer risikoen for at produktene og tjenestene deres blir misbrukt til hvitvasking av penger og finansiering av terrorisme på en kompatibel måte. Bekreftet manglende opprettholdelse og vedlikehold av en anti- program for hvitvasking og antiterrorfinansiering.
Vi klarte heller ikke å gjennomføre passende pågående kundedue diligence, inkludert med våre kunder med høy risiko, noe som førte til mange år med omfattende og alvorlig mislighold.»
omstridte krav
Den rettslige handlingen fra AusTRAC klarer ikke å tilstrekkelig vurdere farene for hvitvasking av penger og terrorfinansiering som Crown Resorts Limited står overfor, og samtidig risikobaserte transaksjoner for å overvåke og identifisere potensielt mistenkelig aktivitet. Den hevder angivelig å ha mislyktes i å implementere et overvåkingsprogram.Videre har ikke kasinooperatøren implementert et tilstrekkelig forbedret kundedue diligence-program for å bevise påliteligheten til sine høyrisikokunder og har en ledelsesstruktur som virker likegyldig til slike trusler. Det sies at han planlegger å hevde at han var det.
subtile varsler
Rhodes sa at AusTRAC-trekket ytterligere ville tvinge kasinoselskaper over hele Australia til å drive et "sterkt program mot hvitvasking av penger" for å "beskytte deres virksomheter og lokalsamfunn mot alvorlig organisert kriminalitet". Det ser ut til at det hevder å være en "viktig advarsel" om at det må gjøres.
Roses uttalelse ble rapportert som følger:
AusTRAC har tatt dette sterke skrittet for å levere varig endring og sikre at Crown Resorts Limited fullt ut oppfyller sine forpliktelser for å beskytte seg selv og det australske finansielle systemet mot kriminell aktivitet.
Mens Crown Resorts Limited har tatt skritt for å forbedre sine systemer, prosesser og ressurser, er det mer som må gjøres, og vi vil jobbe tett med Crown Resorts Limited for å løse pågående overholdelsesbekymringer. Vi vil håndtere det.
コ メ ン ト