De Australische waakhond tegen het witwassen van geld heeft naar verluidt een civiele strafrechtelijke procedure ingeleid tegen Crown Resorts Ltd, omdat de casino-exploitant de federale financiële regelgeving niet heeft nageleefd.
Business News Australia meldt dat het Australian Trade Reports and Analysis Centre (AusTRAC) de staten Victoria, New South Wales en West-Australië heeft bewogen om formeel verplicht onderzoek te starten naar de naleving van antiwitwasprotocollen in het verleden.
Die onderzoeken hebben sindsdien geleid tot de uitvoering van verschillende sancties, waaronder een weigering van de casinolicentie voor de nieuwe ontwikkeling van Crown Sydney en een reeks sancties tegen het vlaggenschip van het bedrijf, Crown Melbourne, aldus bronnen.
krachtige invloed
Nicole Rose, Chief Executive Officer van AusTRAC, zei dat de actie van de federale rechtbank niet voldeed aan de antiwitwas- en antiterroristische financieringsverplichtingen van Crown Resorts Limited bij zowel de sterk gokkende eigendommen van Crown Melbourne als Crown Perth. dat hij beweerde dat
Verder hebben dergelijke tekortkomingen casinobedrijven en het bredere binnenlandse financiële systeem mogelijk kwetsbaar gemaakt voor criminele uitbuiting, zeiden ze.
Volgens de aankondiging van Rose...
"De AusTRAC-studie vond een ontoereikend bestuur en risicobeheer, en beschrijft hoe Crown Resorts Limited de risico's dat haar producten en diensten kunnen worden misbruikt voor het witwassen van geld en terrorismefinanciering op een conforme manier identificeert, verkleint en beheert. -programma voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme.
We hebben ook nagelaten om goed doorlopend klantenonderzoek uit te voeren, ook niet bij onze zeer risicovolle klanten, wat leidde tot jaren van wijdverbreide en ernstige niet-naleving.”
betwiste vorderingen
De juridische actie van AusTRAC slaagt er niet in om de risico's van witwassen en terrorismefinanciering waarmee Crown Resorts Limited wordt geconfronteerd adequaat te beoordelen, en tegelijkertijd op risicogebaseerde transacties om mogelijk verdachte activiteiten te controleren en te identificeren.Bovendien heeft de casino-exploitant geen adequaat programma voor verscherpt klantenonderzoek geïmplementeerd om de betrouwbaarheid van zijn risicovolle klanten te bewijzen en heeft hij een managementstructuur die onverschillig lijkt voor dergelijke bedreigingen.
subtiele meldingen
Rhodes zei dat de AusTRAC-actie casinobedrijven in heel Australië verder zou dwingen om een "sterk anti-witwasprogramma" uit te voeren om "hun bedrijven en gemeenschappen te beschermen tegen ernstige georganiseerde misdaad". moet gedaan worden.
Rose's verklaring werd als volgt gerapporteerd:
AusTRAC heeft deze krachtige stap gezet om blijvende verandering te bewerkstelligen en ervoor te zorgen dat Crown Resorts Limited volledig voldoet aan zijn verplichtingen om zichzelf en het Australische financiële systeem te beschermen tegen criminele activiteiten.
Hoewel Crown Resorts Limited stappen heeft ondernomen om haar systemen, processen en middelen te verbeteren, moet er nog meer worden gedaan en we zullen nauw samenwerken met Crown Resorts Limited om aanhoudende problemen met naleving aan te pakken.
コ メ ン ト