De inkomsten van een Filippijnse exploitant van offshore kansspelen moeten worden gecontroleerd door een externe auditor, wat niet ongebruikelijk is, maar verrassend genoeg heeft de externe auditor geen zakelijke vergunning.Dat bedrijf is Global ComRCI en het contract werd in 2017 ondertekend.
De overheid heeft een bedrijf ingeschakeld met een bewezen staat van dienst op het gebied van inspecties van online casino-inkomsten.Dit bedrijf was echter ook niet zo eenduidig en beschikte niet over de benodigde documenten zoals een bedrijfsvergunning.
Het bedrijf is betrokken bij verschillende malafide banken om papierinkomsten te genereren.
horen
Op maandag 1 januari vond een openbare hoorzitting plaats. Philippine Amusement and Gaming Corporation (Pagcor) is ondervraagd door een Senaatscommissie en voorzitter Sherwin Gatchalian.Ze werden uitgebracht vanwege een consultancyovereenkomst van P23 miljard met Global ComRCI, die verantwoordelijk is voor het toezicht op alle offshore-gamingexploitanten in de Filippijnen. Pagcor moest de documenten van het bedrijf onder de loep nemen omdat er ernstige verschillen waren.
Er zijn nog steeds veel problemen en problemen met deze zaak.Tijdens de hoorzittingen tot dusver zijn belastinglekken aan het licht gekomen.De Internal Revenue Service, Pagcor en POGO meldden een lekkage van Ps.91 miljard.De autoriteiten vonden het omdat er discrepanties waren in de bruto-inkomsten uit kansspelen.
Zoals Gacharian beweert, ontdekte zijn onderzoeksteam dat Soleil Chartered Bank meldde dat Global ComRCI ten minste $ 2500 miljoen aan fondsen had.Dit is ongeveer P13 miljard, wat een must is, aangezien Pagcor momenteel ten minste P10 miljard aan kapitaal nodig had toen het bieden op deze positie begon.
Extra merk
Bangko Sentral ng Pilipinas beweerde dat Soleil niet in het land was geregistreerd en niet bevoegd was om in de Filippijnen actief te zijn.Er zijn ook veel verhalen over verschillende criminele activiteiten die verband houden met de bank.
Global ComRCI heeft geen vergunning om in Makati City actief te zijn en het bedrijfsadres bevindt zich daar.Gatcharian zei: "Ik begrijp niet hoe je met zoveel mensen op Pagcor bent bedrogen, tenzij je met opzet bent bedrogen."
Pagcors vice-president juridische zaken, Roderick Consolacion, zei dat de biedregels duidelijk waren en dat alles was toegestaan.Hij weigerde verder commentaar te geven op het ontbreken van Global ComRCI-documenten.
Toen de rechter vroeg naar de achtergrond van de problemen van het bedrijf in de afgelopen vijf jaar, antwoordde hij eenvoudigweg. "Ja, hoofdrechter"
Ondanks uitnodigingen kwamen de leidinggevenden van Global ComRCI niet opdagen voor de hoorzitting.
Gatcharian zei tegen Pugko-functionarissen: "De externe accountants zijn onbetrouwbaar en incompetent. Ze zijn niet gekwalificeerd en hebben geen eenvoudige dingen zoals adressen of bedrijfsvergunningen, dus dat zijn ze. Hoe moeten we geloven dat wat u ons geeft juist is?
コ メ ン ト