Varðstjóri Ástralíu gegn peningaþvætti hefur að sögn hafið borgaraleg refsimál gegn Crown Resorts Ltd, þar sem hann hefur haldið því fram að rekstraraðili spilavítisins hafi ekki farið að fjármálareglum alríkisins.
Business News Australia greinir frá því að Australian Trade Reports and Analysis Center (AusTRAC) hafi flutt ríki Viktoríu, Nýja Suður-Wales og Vestur-Ástralíu til að hefja formlegar skyldurannsóknir á fyrri fylgni við samskiptareglur gegn peningaþvætti.
Þessar rannsóknir hafa síðan leitt til framkvæmda á nokkrum viðurlögum, þar á meðal synjun um leyfi fyrir spilavíti fyrir nýja Crown Sydney þróun fyrirtækisins og röð refsiaðgerða gegn flaggskipseign fyrirtækisins, Crown Melbourne, sögðu heimildarmenn.
öflug áhrif
Nicole Rose, framkvæmdastjóri AusTRAC, sagði að aðgerð alríkisdómstólsins hafi ekki staðið við skuldbindingar Crown Resorts Limited um peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka bæði á fjárhættuspilunum Crown Melbourne og Crown Perth. að hann hafi haldið því fram
Ennfremur gætu slíkir annmarkar hafa gert spilavítisfyrirtæki og innlenda fjármálakerfið viðkvæmt fyrir glæpastarfsemi, sögðu þeir.
Samkvæmt tilkynningu Rose...
"AusTRAC rannsóknin leiddi í ljós ófullnægjandi stjórnarhætti og áhættustýringu, þar sem lýst er hvernig Crown Resorts Limited greinir, dregur úr og stýrir áhættunni á því að vörur þess og þjónusta kunni að vera misnotuð til peningaþvættis og fjármögnunar hryðjuverka á samræmdan hátt. -Peningaþvætti og fjármögnunaráætlun gegn hryðjuverkum.
Okkur tókst líka ekki að framkvæma viðeigandi, áframhaldandi áreiðanleikakönnun viðskiptavina, þar á meðal með áhættusamustu viðskiptavinum okkar, sem leiddi til margra ára útbreiddrar og alvarlegra vanefnda.“
umdeildar kröfur
Lögreglan frá AusTRAC nær ekki að meta á fullnægjandi hátt áhættuna á peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka sem Crown Resorts Limited stendur frammi fyrir, og á sama tíma áhættutengd viðskipti til að fylgjast með og bera kennsl á hugsanlega grunsamlega starfsemi. Það segist að sögn hafa mistekist að innleiða eftirlitsáætlun.Ennfremur hefur rekstraraðili spilavítis ekki innleitt fullnægjandi aukna áreiðanleikakönnun viðskiptavina til að sanna áreiðanleika áhættusamra viðskiptavina sinna og hefur stjórnunarskipulag sem virðist áhugalaus um slíkar hótanir. Sagt er að hann ætli að halda því fram að svo hafi verið.
fíngerðar tilkynningar
Rhodes sagði að AusTRAC ráðstöfunin myndi enn frekar þvinga spilavítifyrirtæki víðsvegar um Ástralíu til að starfrækja „sterkt áætlun gegn peningaþvætti“ til að „vernda fyrirtæki sín og samfélög gegn alvarlegri skipulagðri glæpastarfsemi“. Sagt er að það verði „mikilvæg viðvörun“ um að það verði verður að gera.
Greint var frá yfirlýsingu Rose sem hér segir:
AusTRAC hefur tekið þetta sterka skref til að skila varanlegum breytingum og tryggja að Crown Resorts Limited uppfylli að fullu skyldur sínar til að vernda sig og ástralska fjármálakerfið gegn glæpastarfsemi.
Þó að Crown Resorts Limited hafi tekið skref í átt að því að bæta kerfi sín, ferla og auðlindir, þá er meira sem þarf að gera og við munum vinna náið með Crown Resorts Limited til að takast á við áframhaldandi fylgnivandamál. Við munum takast á við það.
コ メ ン ト