Fjármálaglæpaeftirlit Ástralíu, Australian Transaction Reports and Analysis Center (AUSTRAC), er stöðugt að leita leiða til að koma í veg fyrir svik og peningaþvætti.Undanfarið ár höfum við veitt leikjaiðnaðinum meiri athygli, en nú teljum við að svið hugsanlegra vandamála í leikjaiðnaðinum eigi skilið meiri athygli.
Í kjölfar brota gegn peningaþvætti (AML) í áströlskum spilavítum á síðasta ári, byrjaði AUSTRAC að rannsaka ýmsa rekstraraðila, þar á meðal Bet365 og Sportsbet.Á meðan við erum enn að bíða eftir lokaskýrslunni líkar AUSTRAC greinilega ekki innihald skýrslunnar.
Þar af leiðandi, samkvæmt athugasemdum á Regulating The Game ráðstefnunni í vikunni, mun AUSTRAC setja upp nýja deild til að berjast gegn AML bilunum í leikjageiranum.Þetta kemur í kjölfar ákvörðunar AUSTRAC um að það séu „alvarleg brot á regluvörslu hjá mörgum fyrirtækjum“ og er önnur einingin fyrir eftirlitsstofnunina.
Ný áhersla á AML í leikjum
Ráðstefnan Regulating The Game er nú haldin í alþjóðlegu ráðstefnu- og sýningarmiðstöðinni í Sydney í Ástralíu.Innherja og eftirlitsaðilar í leikjaiðnaðinum munu sækja ráðstefnuna, þar á meðal framkvæmdastjóri Tabcorp og forstjóri Adam Rytenskild og forstjóri Victorian Gambling and Casino Control Commission, Annette Kimmitt.
AUSTRAC hefur ákveðið að það þurfi að auka áherslu sína á leikjaiðnaðinn eftir að AML vandamál komu í ljós hjá Bet365 og Sportsbet.Með því að trúa því að hættan á peningaþvætti í leikjaiðnaðinum gæti verið að aukast mun eining XNUMX kafa dýpra í þetta svæði og leita að hugsanlegum bilunum.
The Observatory gerði þetta mat eftir aukningu á vafasömum skýrslum í leikjaiðnaðinum undanfarið ár. Bradley Brown, áströlskur, sagði að stofnunin sjái meira "áhættuumhverfi" í geimnum, en neitaði að útskýra nánar.
Það eru líka fregnir af meintum „milljörðum dollara“ sem hafa verið þvegnar í gegnum spilakassa á börum og klúbbum í Nýja Suður-Wales (NSW) og víðar.Á sama tíma eru þessar niðurstöður ósamkvæmar, sem þýðir að nánast hver einasti króna sem var eytt var peningaþvætti.
Í ábyrgu fjárhættuspilumhverfi nútímans nægir það eitt að minnast á möguleika peningaþvættis til að vekja áhyggjur.Fyrir vikið stefnir Nýja Suður-Wales í átt að lögboðnum peningalausum leikjum, sem AUSTRAC segist styðja að fullu.
leiða alþjóðlega nálgun
Samtök eins og Financial Action Task Force (FATF) eru til til að koma í veg fyrir peningaþvætti. Til að uppfylla ábyrgð í fjármálageiranum nýtur FATF stuðning frá löndum um allan heim og mótar samræmdar viðmiðunarreglur.
AUSTRAC hefur einnig samninga við Bandaríkin og Kanada um aðgerðir gegn peningaþvætti.Nýlega bættum við Bretlandi við listann okkar.
Í síðasta mánuði undirritaði AUSTRAC viljayfirlýsingu við bresku fjármálaeftirlitið og skatta og tolla hans hátignar. Samkvæmt Nicole Rose, forstjóra AUSTRAC, er markmiðið með nýju MOU, eins og öðrum samningum, að „skapa fjandsamlegt fjármálaumhverfi fyrir skipulagða glæpastarfsemi“.
Þessi samningur auðveldar upplýsingaskipti milli stofnana og leiðir til gerðar staðlaðra stefnu.Leikjafyrirtæki gætu séð breytingar vegna þessa nýja framtaks, en þeir ættu ekki að vera þeir einu.Samkomulagið mun mynda samskiptareglur fyrir öll fjármálaviðskipti, þar á meðal þau sem fara fram milli einkafyrirtækja og fjármálastofnana.
コ メ ン ト