Für den Vater und den Sohn aus Massachusetts, die mehr als 14 Mal im Lotto „gewonnen“ haben, endete die Glückssträhne am Montag.Damals wurden sie wegen Lotteriebetrugs, Geldwäsche und Steuerhinterziehung inhaftiert.
Yousef Jaafar (links) und sein Vater Ali wurden am Montag von einem Bundesrichter in Boston ins Gefängnis geschickt und zur Rückzahlung aller Gewinne aus ihrem Rabattsystem verurteilt. (Bild: Massachusetts Lottery)
Ali Ja'far, 63, und Youssef Ja'far, 29, aus Watertown betreiben ein groß angelegtes Ticket-Caching-System namens „Discounter“ oder „10th Percent“, das in acht Jahren 8 Millionen US-Dollar eingebracht hat. Das war ich. Jaafars log dann bei seinen Steuererklärungen und betrog die Steuerbehörde um etwa 2100 Millionen Dollar.
10 Prozent
Die Staatsanwälte sagen, die beiden hätten billige Lottoscheine von Spielern in Massachusetts gegen Bargeld gekauft und Beziehungen zu Besitzern von Lebensmittelgeschäften aufgebaut, um die Transaktion zu erleichtern.
Einige Bundesstaaten ziehen von Gewinnen über einem bestimmten Schwellenwert (600 US-Dollar in Massachusetts) die von Lottogewinnern geschuldeten Bundessteuern und Kindergelder ab.
Daher verkaufen einige der Gewinner ihre Tickets an U-Bahn-Geldwechsler, die normalerweise mit einem Rabatt von 10 % verkauft werden, daher der Name „Rabatt“ oder „10 %“.
Die staatliche Lotteriekommission ist derzeit dabei, die Lizenzen von mehr als 40 Lotteriebetreibern zu widerrufen oder auszusetzen, die von der Familie Ja'far Provisionen für die Vermittlung von Gewinnern an Discountunternehmen erhalten haben.
Ali Jaafar, der im Dezember 2022 verurteilt wurde, wurde am Montag zu fünf Jahren Bundesgefängnis verurteilt, während sein Sohn etwas mehr als vier Jahre Gefängnis erhielt.Der US-Bezirksrichter Nathaniel M. Gorton verurteilte das Paar außerdem zur Zahlung von Schadensersatz in Höhe von 12 Millionen US-Dollar und zum Verlust der Gewinne aus ihren Geschäften.
raffinierter Steuerbetrug
Die Behörden wurden 2019 auf die Ja'fars aufmerksam, als die Massachusetts Lottery Commission (MGC) feststellte, dass Ali Ja'far der beste Einzellotteriegewinner des Jahres war.Seine Söhne Youssef und Mohammed belegten die Plätze drei und vier.
Mohamed Jaafar bekannte sich im November 2022 der Verschwörung zum Betrug des IRS schuldig und wartet auf seine Verurteilung.
Später stellten die Ermittler fest, dass die Jaafars in ihren Steuererklärungen Gewinne geltend gemacht hatten, während sie als Ausgleich gleichwertige vorgetäuschte Glücksspielverluste geltend machten.
この事件の核心は、精巧な税金詐欺です」と、ジョシュア・レヴィ合衆国検事代行は声明で述べています。「10年以上にわたって、この親子チームは[宝くじ委員会]とIRSを欺き、苦労して稼いだ納税者のドルを何百万ドルも手に入れた。„Diese Angeklagten arbeiteten zusammen, um ein breites Netzwerk von Mitverschwörern zu rekrutieren, um den Lotteriebetrug in ganz Massachusetts zu verbreiten, und belogen wiederholt Regierungsbeamte, um einer Entdeckung zu entgehen“, fügte er hinzu.
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