オーストリア・ザールフェルデンの警察監察課への軽微な通報により、大規模な詐欺が発覚しました。ブルゲンラント出身の45歳の男が、ギャンブルと暗号通貨の購入習慣を養うために、ハンガリーの労働者から数十万ドルをだまし取ったと報告されました。
今年1月、24歳のハンガリー人季節労働者が、自分が詐欺の被害者だと思い、警察署に出頭した。警察は彼の言うとおりで、被害者は彼一人とはほど遠いと判断した。
その後の捜査で、オーストリアのブルゲンランド州に住む45歳の身元不詳の男が突き止められた。警察は、この謎を解明するまでに、彼が多くの被害者からお金を吸い上げていることに気づきました。
面白半分の電話詐欺
この詐欺師は、ソーシャルメディア上で被害者を探していました。彼はハンガリー語を話すので、ターゲットの多くはオーストリアで働いた後、再び海外に滞在しているハンガリー人でした。被害者の姓名と生年月日を把握し、Facebookなどのソーシャルメディアのユーザー・プロファイルに「公開」がある人に着目していたようです。
その情報とオーストリアの税制を熟知していた彼は、本来個人が受け取るべき支払いを振り向けることができたのです。彼はさまざまな人に500ユーロ（521米ドル）を支払い、彼らの銀行口座にアクセスできるようにした。こうすることで、口座間の送金を分割し、発覚を免れることができたのだ。
この詐欺によって、男は2020年3月から2022年4月の間に少なくとも224人から盗むことができた。捜査当局の調べによると、彼は約28万ユーロ（29万1844米ドル）を奪っていた。
また、ウィーンに本社を置くデジタルセキュリティソリューション企業、A-Trustにとっても頭痛の種となった。同社は消費者向けにID保護サービスを提供しており、このサービスを悪用されたのだ。同社は、警察が2005年から2022年の間に16人から金を巻き上げたことを突き止め、詐欺師を逮捕するのに貢献しました。当初、これらの被害者は、彼が様々な偽の金融緊急事態を通じて詐欺を行った友人たちでした。彼は、借金を返すと偽ってお金を要求しました。
それが底をつくと、彼は暗号通貨への有益な投資を約束した被害者を探し出しました。さらに、その投資のためにローンを組むように説得した者もいた。これらの詐欺により、被害者は少なくとも総額22万ユーロ（229,306米ドル）の損失を被りました。
警察はこの男を逮捕し、後に釈放しましたが、詐欺、マネーロンダリング、窃盗などの罪で起訴しています。彼に銀行口座を提供した人は、マネーロンダリングの罪に問われることになります。
後を絶たないネット詐欺
インターネットが普及し始めてから約25年、ネット詐欺は後を絶ちません。セキュリティ対策や技術の向上にもかかわらず、消費者は昔ながらの手口にひっかかり、今もなお横行している。
最近では、イギリスの警察が、20万人もの人々に銀行詐欺に引っかかった可能性があることを知らせるキャンペーンを行わなければならない事態になりました。BBCの報道によると、詐欺師は銀行の代表者を名乗って被害者に電話をかけ、「顧客」の口座に侵入があったことを知らせたという。
そして、その口座に関連する個人情報やセキュリティ情報を要求してきました。そして、その口座に関連する個人情報やセキュリティ情報を要求し、その情報を手渡したのです。ある顧客は、この詐欺で300万ポンド（360万米ドル）を失ったと報告されています。ほとんどの人が数千ドルずつ失ったと報告されています。
今までに、消費者は、どの銀行も顧客に電話をかけ、誰かの銀行情報を聞き出そうとはしないことを知っているはずです。しかし、このメッセージを無視した人もいたようです。英国の銀行詐欺の良いニュースは、警察がすでにこの詐欺を組織し、主導した120人以上を逮捕したことです。
デジタル詐欺の被害に遭うのは、消費者だけではありません。世界最大級の洗練された企業でさえ、自社のプラットフォームを適切に保護できていない場合があるのです。ゲーム運営会社のDraftKingsはその典型で、多くの顧客が保有資産を失った後、再び、広報上の悪夢に対処している。
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