Китайська поліція провела обшук у нелегальній мережі азартних ігор, вилучила 1 мільйонів доларів у криптовалюті

Після розслідування, яке нібито тривало два роки, китайська влада ліквідувала ще одну гігантську гральну мережу, яка діяла на міжнародному рівні.При цьому вилучили криптовалюту на 2 мільйонів доларів.Але, схоже, в цій історії є ще щось.

Китайське ЗМІ Toutiao повідомило, що поліції довелося використати наказ суду, щоб вилучити криптовалюту.Незважаючи на величезний обсяг, слідчі вважають, що вони лише подряпали поверхню нелегальної гральної мережі.

Як зазначає влада, розслідування показало, що в нелегальній гральній мережі може брати участь багато інших відділень.За його словами, масштаби настільки великі, що можуть переміщатися до 4,000 мільярдів юанів (560 мільярдів доларів).

Незаконний гральний бізнес виявлено за повідомленням громадянина

Поліція почала розслідування в липні 2021 року після того, як їй повідомив Сюн Сон, громадянин Китаю, який проживає в провінції Хубей. Сюн виступив і зізнався, що грає в онлайн-ігри.Однак лише після того, як він став свідком того, як інші люди здійснюють великі криптовалютні транзакції, він вирішив викликати поліцію.

Озброївшись цією інформацією, слідчі почали розслідування цієї діяльності.Розслідування було складним для правоохоронних органів через складність, пов’язану з цією конкретною справою, і методи, які використовувала група, щоб спробувати замести сліди.

У ході розслідування, яке неодноразово розкриває шар за шаром таємниць, китайські правоохоронні органи розкрили величезну глобальну мережу.Здебільшого вони використовували криптовалюти як прикриття, щоб утримувати фінансові операції від банків.

Поки поліція приступила до роботи, було достатньо доказів на підтримку справи.Розпочавши спільні дії в різних губерніях, вони розпустили 14 груп і заарештували понад 130 осіб.

З 1949 року Китайська Народна Республіка заборонила азартні ігри, що призвело до шквалу арештів і зростання азартних ігор під керівництвом Тріади в сусідніх країнах. Після заборони 2019 року влада Китаю оголосила торгівлю криптовалютою незаконною у вересні 2021 року.

Однак він все ще популярний в країні, оскільки його важко контролювати.У той же час Китай вже кілька років розробляє цифрову валюту центрального банку.

Зараз Макао є єдиною контрольованою Китаєм територією, де азартні ігри легальні.Макао також колись намагався вийти на пропозицію цифрової валюти, але був змушений відмовитися після втручання Китаю.

Бакара-чан

Багато нелегальних азартних ігор часто виявляються за допомогою галочки.

Вкладення розробників криптовалюти

Toutiao повідомив, що влада безпосередньо не вилучала криптовалюту.За словами видання, влада звернулася до «емітентів цифрової валюти» з проханням співпрацювати.

У жовтні минулого року китайська поліція розгромила злочинну групу, яка займалася азартними онлайн-іграми.На той час вважалося, що вона відмила 10 мільярда доларів через криптовалюти, що зробило її однією з найбільших організацій, коли-небудь викритих.

Трохи більше ніж за рік до цього він розвалив іншу організацію.Організація була меншою, але використовувала криптовалюти для сприяння онлайн-іграм.Під час розслідування правоохоронці вилучили понад 1 мільйона доларів у криптовалюті.