De Australische waakhond voor financiële misdaad, het Australian Transaction Reports and Analysis Centre (AUSTRAC), is voortdurend op zoek naar manieren om fraude en het witwassen van geld te voorkomen.Het afgelopen jaar hebben we meer aandacht besteed aan de game-industrie, maar nu zijn we van mening dat het scala aan potentiële problemen in de game-industrie meer aandacht verdient.
In de nasleep van schendingen van de anti-witwaspraktijken (AML) in Australische casino's vorig jaar, begon AUSTRAC verschillende operators onder de loep te nemen, waaronder Bet365 en Sportsbet.Terwijl we nog steeds wachten op het eindrapport, is AUSTRAC blijkbaar niet ingenomen met de inhoud van het rapport.
Als gevolg hiervan, volgens opmerkingen op de Regulating The Game-conferentie deze week, zal AUSTRAC een nieuwe afdeling opzetten om AML-storingen in de gamingsector te bestrijden.Dit volgt op de vaststelling van AUSTRAC dat er "ernstige schendingen van de naleving bij veel bedrijven" zijn en is de tweede eenheid voor de toezichthoudende instantie.
Een nieuwe focus op AML in gaming
De Regulating The Game-conferentie wordt momenteel gehouden in het International Convention & Exhibition Centre in Sydney, Australië.De conferentie zal worden bijgewoond door insiders en regelgevers uit de game-industrie, waaronder Tabcorp Managing Director en CEO Adam Rytenskild en Victorian Gambling and Casino Control Commission CEO Annette Kimmitt.
AUSTRAC heeft besloten dat het zijn focus op de game-industrie moet vergroten nadat AML-problemen zijn ontdekt bij Bet365 en Sportsbet.In de overtuiging dat het risico op het witwassen van geld in de game-industrie toeneemt, zal Unit XNUMX dieper ingaan op dit gebied en zoeken naar mogelijke mislukkingen.
Het Waarnemingscentrum maakte deze beoordeling na een toename van twijfelachtige meldingen in de gaming-industrie in het afgelopen jaar. Bradley Brown van AUSTRAC zei dat het bureau een grotere "risico-omgeving" in de ruimte ziet, maar weigerde verder uit te werken.
Er zijn ook meldingen van vermeende "miljarden dollars" die worden witgewassen via gokautomaten in bars en clubs in New South Wales (NSW) en elders.Tegelijkertijd zijn deze bevindingen inconsistent, wat betekent dat vrijwel elke uitgegeven dollar een poging tot witwassen was.
In de huidige wereld van verantwoord gokken is de loutere vermelding van het witwaspotentieel voldoende om bezorgdheid te wekken.Als gevolg hiervan evolueert New South Wales naar verplicht geldloos gamen, wat AUSTRAC zegt volledig te ondersteunen.
leiding geven aan de internationale aanpak
Organisaties zoals de Financial Action Task Force (FATF) bestaan om het witwassen van geld te voorkomen. Om verantwoording af te leggen in de financiële sector, krijgt de FATF steun van landen over de hele wereld en formuleert ze uniforme richtlijnen.
AUSTRAC heeft ook afspraken over anti-witwaspraktijken met de Verenigde Staten en Canada.Meer recentelijk hebben we het VK aan onze lijst toegevoegd.
Vorige maand ondertekende AUSTRAC een memorandum van overeenstemming met de Britse Financial Conduct Authority en His Majesty's Revenue and Customs. Volgens de CEO van AUSTRAC, Nicole Rose, is het doel van de nieuwe MOU, net als andere overeenkomsten, om "een vijandige financiële omgeving te creëren voor de georganiseerde misdaad".
Deze overeenkomst vergemakkelijkt de uitwisseling van informatie tussen organisaties en leidt tot de totstandkoming van gestandaardiseerd beleid.Gaming-exploitanten zien mogelijk veranderingen als gevolg van dit nieuwe initiatief, maar zij zouden niet de enige moeten zijn.Het Memorandum of Understanding zal het protocol vormen voor alle financiële transacties, ook die tussen particuliere bedrijven en financiële instellingen.
コ メ ン ト