De belastinginspecteur van New Mexico stal 120 miljoen dollar en gokte.

Een voormalige belastinginspecteur in New Mexico is woensdag veroordeeld tot acht jaar gevangenisstraf voor het stelen van naar schatting 120 miljoen dollar van de belastingbetaler, volgens The Albuquerque Journal.

George Martinez heeft "weinig beloning voor het leiden van een door fraude ondersteund leven", zei de Amerikaanse advocaat-assistent Jeremy Peña.

Martinez, 46, was de directeur van het New Mexico Department of Tax and Revenue (NMTRD), waar hij een eenheid leidde die onderzoek deed naar twijfelachtige terugbetalingen.Hij pleitte woensdag schuldig aan meer dan 90 beschuldigingen van bankfraude, witwassen van geld en identiteitsdiefstal, in verband met verschillende twijfelachtige terugbetalingen die hij had bedacht.

verborgen transacties

Volgens aanklagers heeft Martinez tussen 2009 en 2018 talloze frauduleuze belastingteruggaven gecreëerd en uitgegeven en ten minste zes verschillende bankrekeningen gefinancierd die hij beheerde.

Door het burgerservicenummer op belastingaangiften en terugbetalingen te wijzigen, kon Martinez meerdere betalingen verwerken onder één burgerservicenummer van de belastingbetaler, terwijl de transacties in de computersystemen van NMTRD werden verborgen.

Hij gebruikte 11 burgerservicenummers, waaronder zijn moeder en tweelingbroer.Volgens gerechtelijke documenten waren er zeven dood en had een ander dementie.

ペーニャは水曜日の記者会見で、「彼は、監査を行う自動化ソフトウェアが赤旗を出すような還付金の種類を熟知していた」と述べた。"そして、最終的に、それらのセーフガードを見直し、彼の活動を発見した内部レビューがあったのは、その行為を何年も行った後でした。"

Na die beoordeling nam het bureau in 2018 contact op met de FBI.Martinez nam kort daarna ontslag.Hij werd in maart 2021 gearresteerd.

"Omdat de diensten die mensen in New Mexico verdienen, worden gefinancierd door ons belastinginningssysteem, zullen we uw belastinggeld actief beschermen tegen fraude, vooral wanneer deze wordt gedreven door de hebzucht van corrupte ambtenaren", zegt New Mexico. Alex Uballez, U.S. Attorney for the State Wijk.

Versterking van beschermende maatregelen

NMTRD gelooft dat ze een gat hebben gedicht waardoor Martinez door de jaren heen vals kon spelen.

“Door betere bescherming kwam hij in de problemen”, zegt Peña.zegt Pena. "Dus we beginnen een patroon voor hem te zien. We weten nu hoe hij geld terugkreeg en we weten waar we op moeten letten."

Martinez zal worden bevolen om meer dan $ 120 miljoen terug te geven aan New Mexico en zal worden veroordeeld tot $ 69.