Jau ziņots, ka Austrālijas Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas uzraudzības organizācija ir ierosinājusi civiltiesiskā kriminālprocesu pret uzņēmumu Crown Resorts Ltd, apsūdzot kazino operatoru federālo finanšu pietiekamības noteikumu neievērošanā.
Business News Australia ziņo, ka Austrālijas Tirdzniecības ziņojumu un analīzes centrs (AusTRAC) ir pārcēlis Viktorijas, Jaundienvidvelsas un Rietumaustrālijas štatus, lai sāktu oficiālu obligātu izmeklēšanu par pagātnes atbilstību nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas protokoliem.
Pēc tam šo izmeklēšanu rezultātā ir piemēroti vairāki sodi, tostarp kazino licences atteikums uzņēmuma jaunajam Crown Sydney izstrādei un virkne sankciju pret uzņēmuma vadošo īpašumu Crown Melbourne, sacīja avoti.
spēcīga ietekme
Nikola Rouza, AusTRAC izpilddirektore, paziņojumā norādīja, ka uzņēmums Crown Resorts Limited nav izpildījis savas saistības pret nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu un terorisma finansēšanu gan ļoti azartiskajās Crown Melbourne, gan Crown Perth īpašumos. Tiek ziņots, ka viņš to paveica. skaidrs, ka viņš tā apgalvoja
Turklāt šādi trūkumi, iespējams, ir padarījuši kazino uzņēmumus un plašāku vietējo finanšu sistēmu neaizsargātu pret noziedzīgu izmantošanu, viņi teica.
Saskaņā ar Rozes paziņojumu...
"AusTRAC pētījums atklāja neatbilstošu pārvaldību un riska pārvaldību, sīki aprakstot, kā Crown Resorts Limited identificē, mazina un pārvalda riskus, kas saistīti ar tā produktu un pakalpojumu ļaunprātīgu izmantošanu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanai un terorisma finansēšanai atbilstošā veidā. Apstiprināta nespēja uzturēt un uzturēt pretrunas. noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas apkarošanas programma.
Mēs arī nespējām veikt atbilstošu pastāvīgu klientu uzticamības pārbaudi, tostarp attiecībā uz mūsu visaugstākā riska klientiem, kā rezultātā gadiem ilgi notika plaši izplatīta un nopietna neatbilstība.
apstrīdētās prasības
Tiesvedībā no AusTRAC nav adekvāti novērtēta noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas briesmas, ar kurām saskaras Crown Resorts Limited, un tajā pašā laikā uz risku balstīti darījumi, lai uzraudzītu un identificētu potenciāli aizdomīgas darbības. Tiek ziņots, ka tas nav īstenojis uzraudzības programmu.Turklāt kazino operators nav ieviesis adekvātu pastiprinātu klientu izpētes programmu, lai pierādītu savu augsta riska klientu uzticamību, un tā vadības struktūra pret šādiem draudiem šķiet vienaldzīga, un viņš plāno apgalvot, ka to izdarījis.
smalki paziņojumi
Rods sacīja, ka AusTRAC solis vēl vairāk liks kazino uzņēmumiem visā Austrālijā īstenot "spēcīgu naudas atmazgāšanas apkarošanas programmu", lai "aizsargātu savus uzņēmumus un kopienas no nopietnas organizētās noziedzības". Tiek teikts, ka tas būs "svarīgs brīdinājums", ka ir jādara.
Rozes paziņojums tika ziņots šādi:
AusTRAC ir spēris šo spēcīgo soli, lai nodrošinātu ilgstošas pārmaiņas un nodrošinātu, ka Crown Resorts Limited pilnībā pilda savus pienākumus aizsargāt sevi un Austrālijas finanšu sistēmu no noziedzīgām darbībām.
Lai gan Crown Resorts Limited ir veikusi pasākumus, lai uzlabotu savas sistēmas, procesus un resursus, darāmā ir vēl vairāk, un mēs cieši sadarbosimies ar Crown Resorts Limited, lai risinātu pastāvīgās atbilstības problēmas. Mēs to risināsim.
コメント