14K loterijas uzvarētāju tēvs un dēls ieslodzīti par krāpšanu

Masačūsetsas tēvam un dēlam, kuri ir "uzvarējuši" loterijā vairāk nekā 14 tūkstošus reižu, viņu veiksmes sērija beidzās pirmdien.Toreiz viņi tika ieslodzīti par krāpšanos loterijā, naudas atmazgāšanu un izvairīšanos no nodokļu maksāšanas.

Jusefu Džafaru (pa kreisi) un viņa tēvu Ali federālais tiesnesis Bostonā pirmdien nosūtīja uz cietumu, un viņiem lika atmaksāt visu peļņu no viņu atlaižu shēmas. (Attēls: Masačūsetsas loterija)

Votertaunas Ali Džafars (63) un Jusefs Džafars (29) vada rūpnieciska mēroga biļešu kešatmiņas shēmu “Discounter” vai “10th Percent”, kas astoņu gadu laikā ir iekasējusi 8 miljonu ASV dolāru. Pēc tam Jaafars meloja savās nodokļu deklarācijās un izkrāpa IRS aptuveni 2100 miljonus dolāru.

10 procenti

Prokurori norāda, ka abi par skaidru naudu iegādājās lētas loterijas biļetes no Masačūsetsas spēlētājiem un nodibināja attiecības ar veikalu īpašniekiem, lai atvieglotu darījumu.

Dažos štatos no laimestiem, kas pārsniedz noteiktu slieksni (600 USD Masačūsetsā), tiek ieturēti federālie nodokļi un bērnu uzturlīdzekļi, ko loterijas uzvarētāji ir parādā.

Tādējādi daži uzvarētāji pārdod savas biļetes pazemes biļešu naudas mainītājiem, kuras parasti pārdod ar 10% atlaidi, tāpēc arī nosaukums "atlaide" vai "10%".

Valsts loteriju komisija pašlaik atceļ vai aptur licences vairāk nekā 40 loteriju rīkotājiem, kuri saņēma komisijas maksu no Džafaru ģimenes par uzvarētāju nosūtīšanu uz atlaižu uzņēmumiem.

Ali Džafaram, kurš tika notiesāts 2022. gada decembrī, pirmdien tika piespriests piecu gadu federālais cietumsods, bet viņa dēls saņēma tikai nedaudz vairāk par četriem gadiem cietumā.ASV apgabala tiesnesis Nataniels M. Gortons arī lika pārim atlīdzināt 12 miljonus dolāru kā zaudējumus un atņemt peļņu no viņu biznesa.

sarežģīta nodokļu krāpšana

Ja'fars nonāca varas iestāžu uzmanības lokā 2019. gadā, kad Masačūsetsas loterijas komisija (MGC) pamanīja, ka Ali Džafars ir gada labākais individuālās loterijas uzvarētājs.Viņa dēli Jusefs un Muhameds bija attiecīgi trešie un ceturtie.

Mohameds Džafars 2022. gada novembrī atzina savu vainu sazvērestībā, lai izkrāptu IRS, un gaida sodu.

Vēlāk izmeklētāji atklāja, ka Jaafari savās nodokļu deklarācijās bija pieprasījuši laimestus, vienlaikus pieprasot līdzvērtīgus viltotus azartspēļu zaudējumus kā ieskaitu.

この事件の核心は、精巧な税金詐欺です」と、ジョシュア・レヴィ合衆国検事代行は声明で述べています。「10年以上にわたって、この親子チームは[宝くじ委員会]とIRSを欺き、苦労して稼いだ納税者のドルを何百万ドルも手に入れた。

"Šie apsūdzētie strādāja kopā, lai savervētu plašu sazvērnieku tīklu, lai izplatītu loterijas krāpniecību visā Masačūsetsā un atkārtoti melotu valdības amatpersonām, lai izvairītos no atklāšanas," viņš piebilda.