Malta Casino Malta zaudēja daļu no šīs naudas pēc tam, kad ķīniešu students iztērēja vairāk nekā USD 1 20 un vismaz viens turks gada laikā iztērēja vairāk nekā USD 1 miljonu bez līdzekļu pierādījuma.Valsts Finanšu izlūkošanas un analīzes vienība (FIAU) ir izrakstījusi kazino rēķinu par naudas atmazgāšanas novēršanas (AML) un uzticamības pārbaudes noteikumu neievērošanu.
Malta ir galvenais tiešsaistes spēļu centrs, taču tas vien nepierāda tās finansiālo stabilitāti.Finanšu darbības darba grupa (FATF) līdz pagājušā gada jūnijam bija ievietojusi Maltu pelēkajā sarakstā, uztraucoties, ka tā nedara pietiekami daudz, lai finanšu darījumi būtu veselīgi.
Jaunie naudas sodi, ko saņēma Casino Malta, šķiet, norāda, ka Maltai vēl ir jāstrādā. Kazino operatoram Eden Leisure Gaming ir jāmaksā 23 3000 eiro (24 6886 ASV dolāri) saistībā ar apsūdzībām par AML neveiksmēm, kukuļošanu un dažu lietotāju izvairīšanos no nodokļu maksāšanas, liecina Malta Today.
Kaut kas?
FIAU ir konstatējusi pretrunas kazino pēc padziļinātas kazino darbības izmeklēšanas.Tostarp tika atklāts, ka daži klienti viena gada laikā iztērēja vairāk nekā 1 200,000 eiro (211,840 3 ASV dolārus) un zaudēja vairāk nekā trešdaļu no tā.Pat ja klients bija students ar Ķīnu, kazino neveica nekādus piesardzības pasākumus.
Cits spēlmanis trīs gadu laikā bez šaubām iztērēja vairāk nekā 3 miljonus eiro (200 miljonus ASV dolāru).Nauda nāca no likumīgas bankas, taču kazino nekad neapstiprināja darījumu.Šis spēlmanis ir zaudējis gandrīz pusi no tā.
Arī pašpasludinātais turku izpilddirektors regulāri apmeklēja.Viņš ir izņēmis vairāk nekā 100 miljonu eiro (105 miljonus ASV dolāru) skaidrā naudā no vairāk nekā pusduca bankas kontu.Kazino Malta nemēģināja pārbaudīt viņa izcelsmi.
Daži no šiem gadījumiem ir datēti ar vairākiem gadiem, un kopš tā laika Eden Leisure, iespējams, ir racionalizējusi darbību.Bet saskaņā ar FIAU teikto ar to joprojām ir par maz.
Viens spēlētājs teica, ka reģistrējies kazino 2015. gadā un bija pašnodarbināts celtnieks.Viņš jau gadiem varējis spēlēt azartspēles, lai gan tiesas tiesnesis viņam iesaldējis bankas kontu.Šis vīrietis, iespējams, bija narkotiku tirgotājs, un kazino Malta to zināja.Tomēr īpašums neiesniedza pret viņu aizdomīgo darījumu ziņojumu (STR), kā to prasa FIAU noteikumi.
Bija arī "politiski atmaskotas personas", kuras Leksiss Neksis raksturo kā "viegli iesaistītas kukuļošanā un korupcijā".Kazino neidentificēto personu sagaidīja ar atplestām rokām, kad tā 2015. gadā reģistrēja savu īpašumu.
Tikai 2019. gadā kazino saprata, ka tajā laikā viņam draud apsūdzība par kukuļņemšanu un izvairīšanos no nodokļu maksāšanas.Pat pēc viņa atklāšanas Casino Malta nekad neiesniedza STR par viņa darbībām.
iekšēja kļūme
Var nebūt tā, ka Casino Malta ir ļaunprātīgi izvairījusies ievērot noteikumus.Tas var būt tāpēc, ka tās vadība nevēlējās piešķirt pietiekami daudz resursu, lai risinātu atbildīgu azartspēļu protokolu.
Kazino Malta ir savs Money Laundering Reporter (MRLO).Bet atbildīgajam bija daudz darba.Nebija iespējams pareizi uzraudzīt visas klientu pārbaudes.
Pat ja MRLO būtu spējis ar to tikt galā, tā nebūtu tik liela problēma. FIAU norādīja, ka apšaubāmas uzvedības dēļ kazino nespēja nodrošināt rīcības plānu personām.
Apmēram 10% no regulatoru pārskatītajiem kazino spēlētāju profiliem nebija norādīta nekāda veida pastāvīgā dzīvesvieta, kā prasīts.Daži pat uzskaitīja viesnīcu kā savas mājas.Turklāt 6% norādīja adresi, kas neeksistē.
Turklāt 20% FIAU pārbaudīto profilu tika apstiprināti bez iepriekšējās darbības pārbaudēm.Rezultātā MRLO nolēma, ka viņi ir pārslogoti un viņiem ir vajadzīga palīdzība.
Tagad tas drīz notiks. FIAU liks kazino veikt korektīvus pasākumus un turpmāk uzraudzīs progresu.
コメント