Ņūmeksikas nodokļu inspektors nozaga 120 miljonus dolāru un spēlēja azartspēles.

Bijušajam nodokļu inspektoram Ņūmeksikā trešdien tika piespriests astoņu gadu cietumsods par aptuveni 120 miljonu dolāru nozagšanu štata nodokļu maksātājiem, raksta The Albuquerque Journal.

Džordžam Martinesam ir "maza atlīdzība par dzīvi, kas palīdz krāpšanai", sacīja ASV advokāta palīgs Džeremijs Penja.

46 gadus vecais Martiness bija Ņūmeksikas Nodokļu un ieņēmumu departamenta (NMTRD) direktors, kur viņš vadīja nodaļu, kas izmeklēja apšaubāmas atmaksas.Viņš trešdien atzina savu vainu vairāk nekā 90 apsūdzībās par krāpniecību, naudas atmazgāšanu un identitātes zādzību, kas saistītas ar vairākām viņa izdomātām apšaubāmām naudas atmaksām.

slēptie darījumi

Saskaņā ar prokuroru teikto, no 2009. līdz 2018. gadam Martiness izveidoja un izdeva daudzas krāpnieciskas nodokļu atmaksas un finansēja vismaz sešus dažādus viņa kontrolētos bankas kontus.

Mainot sociālās apdrošināšanas numuru nodokļu deklarācijās un atmaksājumos, Martiness varēja apstrādāt vairākus maksājumus ar viena nodokļu maksātāja sociālās apdrošināšanas numuru, vienlaikus slēpot darījumus NMTRD datorsistēmās.

Viņš izmantoja 11 sociālās apdrošināšanas numurus, tostarp savu māti un dvīņubrāli.Saskaņā ar tiesas dokumentiem septiņi bija miruši, bet vēl vienam bija demence.

ペーニャは水曜日の記者会見で、「彼は、監査を行う自動化ソフトウェアが赤旗を出すような還付金の種類を熟知していた」と述べた。"そして、最終的に、それらのセーフガードを見直し、彼の活動を発見した内部レビューがあったのは、その行為を何年も行った後でした。"

Pēc šīs pārskatīšanas aģentūra sazinājās ar FIB 2018. gadā.Neilgi pēc tam Martiness atkāpās no amata.Viņš tika arestēts 2021. gada martā.

"Tā kā pakalpojumus, ko Ņūmeksikas iedzīvotāji ir pelnījuši, finansē mūsu nodokļu iekasēšanas sistēma, mēs aktīvi aizsargāsim jūsu nodokļu dolārus no krāpšanas, jo īpaši, ja tos virza korumpētu ierēdņu alkatība," saka Ņūmeksika. Alekss Ubaless, ASV štata prokurors. Apgabals.

Aizsardzības pasākumu pastiprināšana

NMTRD uzskata, ka viņi ir aizbāzuši caurumu, kas gadu gaitā ļāvis Martinesam krāpties.

"Viņš nokļuva nepatikšanās labākas aizsardzības dēļ," saka Penja.saka Penja. "Tāpēc mēs sākam redzēt viņa modeli. Tagad mēs zinām, kā viņš agrāk saņēma kompensācijas. Un mēs zinām, ko meklēt."

Martinesam tiks likts atdot Ņūmeksikai vairāk nekā 120 miljonus dolāru un piespriest 69 XNUMX dolāru.