Futbola leģendu Toti iztaujā finanšu policija par “aizdomīgu” maksājumu kazino

Itālijas finanšu policija izmeklē leģendārā futbolista Frančesko Toti finansiālo situāciju.Tas ir saistīts ar vairākiem Itālijas Bankas iesniegtajiem aizdomīgo darījumu ziņojumiem (STR), kas izvirzīja sarkanos karogus par iespējamiem nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas pārkāpumiem.

Izmeklētāji raugās uz vairākiem aizdomīgiem elektroniskajiem pārskaitījumiem uz sauszemes kazino Londonā, Montekarlo un Lasvegasā, ziņo Itālijas La Verità.

Spēlējis tikai Romas komandā un Itālijas izlasē, Toti tiek uzskatīts par vienu no savas paaudzes izcilākajiem futbolistiem.Savā dzimtenē viņš ir superzvaigzne ar segvārdiem Er Bimbo de Oro (Zelta zēns) un L'Ottavo Re di Roma (Astotais Romas karalis).

Šobrīd viņš pārdzīvo šķiršanos ar savu 17 gadus veco sievu Ilari Blassi (itāliešu modele, šovmeitene, TV vadītāja).
Noslēpumains darījums

8 XNUMX eiro "bezprocentu aizdevums" tika nosūtīts arī Itālijas Lacio reģiona piekrastes pilsētas Ancio vecāka gadagājuma iedzīvotājiem.

Saskaņā ar La Verità teikto, nauda tajā pašā dienā tika pārskaitīta uz kontu, kas kopīgi pieder vecas sievietes meitai, ilggadējai Totti draudzenei, un viņas vīram.

Pēc tam tā tika pārskaitīta uz kontu, kas pieder tikai viņas vīram, kurš ir Itālijas Iekšlietu ministrijas darbinieks.

Turklāt izmeklētāji laikrakstam La Vertià pastāstīja, ka pāra kopīgajā kontā regulāri saņemti pārskaitījumi, "kas nāk no uzņēmumiem, kas darbojas tiešsaistes azartspēļu jomā".

Pārvedumi un bankas čeki par kopējo summu 445,000 XNUMX eiro tika iemaksāti kontos kā daļa no "necaurredzamām darbībām ar biznesa partneriem, kas darbojas tiešsaistes azartspēļu sektorā". 

Izmeklētāji norādīja, ka pāris pratināšanas laikā uzvedās "izvairīgi un nesadarbojoties", taču tas pats par sevi neliecina par noziedzīgu darbību.

aizraušanās ar azartspēlēm

Tikmēr finanšu policija izmeklē arī Totti maksājumu 130 miljonu eiro apmērā uzņēmumam Societe Financière und Densement (Sfe), kas ir saistīts ar Casino Monte-Carlo.Tas tika veikts piecu pārbaužu veidā no 2018. gada augusta līdz 8. gadam.

Citi ietver maksājumu United London Services Ltd, kas ir Londonas kazino Les Ambassadeurs meitasuzņēmums, un maksājumu nenosauktam Lasvegasas spēļu operatoram.

Totti pārstāvis laikrakstam La Verità sacīja, ka šie maksājumi veikti, lai finansētu bijušās futbola zvaigznes "aizraušanos ar azartspēlēm".

Taču izmeklētāji saka, ka viņiem ir "spēcīgas aizdomas... par starptautiskajiem kazino nosūtītā zelta patieso galamērķi".

Viņi norāda, ka Société financière et d'encaissement nodarbojas arī ar banku pakalpojumiem, kas nozīmē, ka nav skaidrs, vai nosūtītā nauda ir paredzēta tikai azartspēlēm vai kaut kam citam.