Austraalje Anti-wytwaskjen fan jild Watchdog hat nei alle gedachten inisjearre sivile strafrjochtlik prosedueres tsjin Crown Resorts Ltd foar sabeare casino operators 'net foldogge oan federale finansjele regeljouwing.
Business News Australia meldt dat it Australian Trade Reports and Analysis Center (AusTRAC) de steaten Victoria, Nij-Súd-Wales en West-Austraalje hat ferpleatst om formele ferplichte ûndersiken te starten nei it neilibjen fan it ferline mei protokollen foar it wytwaskjen fan jild.
Dy ûndersiken hawwe sûnt laat ta de útfiering fan ferskate straffen, ynklusyf in casino lisinsje wegering foar it bedriuw syn nije Crown Sydney ûntwikkeling en in rige fan sanksjes tsjin it bedriuw syn flaggeskip eigendom, Crown Melbourne, boarnen sein.
machtige ynfloed
Nicole Rose, Chief Executive Officer fan AusTRAC, sei de federale rjochtbank syn aksje mislearre te foldwaan Crown Resorts Limited syn anty-wytwaskjen fan jild en anty-terroristyske finansiering ferplichtings op sawol de hege gokken Crown Melbourne en Crown Perth eigenskippen. It wurdt rapportearre dat hy makke it dúdlik dat hy dat bewearde
Fierder, sokke tekoartkommingen meie hawwe makke casino bedriuwen en de bredere ynlânske finansjele systeem kwetsber foar kriminele eksploitaasje, sei se.
Neffens de oankundiging fan Rose ...
"De AusTRAC stúdzje fûn ûnfoldwaande bestjoer en risiko behear, detaillearre hoe't Crown Resorts Limited identifisearret, mitigates en beheart de risiko 's fan syn produkten en tsjinsten wurde misbrûkt foar it wytwaskjen fan jild en finansiering fan terrorisme yn in konforme wize. Befêstige mislearjen fan in anty- programma foar it wytwaskjen fan jild en anty-terroristyske finansiering.
Wy hawwe ek net slagge om juste oanhâldende klantdue diligence út te fieren, ynklusyf mei ús klanten mei heul risiko, wat late ta jierren fan wiidferspraat en serieuze net-neilibjen.
betwiste oanspraken
De juridyske aksje út AusTRAC mislearret in foldwaande beoardielje it wytwaskjen fan jild en terroristyske finansiering risiko's konfrontearre Crown Resorts Limited, en tagelyk risiko-basearre transaksjes foar in monitor en identifisearje mooglik fertochte aktiviteit.Fierder, it casino operator hat net útfierd in adekwate ferbettere klant due diligence programma foar in bewize de betrouberens fan syn hege-risiko klanten en hat in behear struktuer dy't liket ûnferskillich foar sokke bedrigings.
subtile notifikaasjes
Rhodes sei dat de beweging fan AusTRAC soe fierder twinge casino bedriuwen yn hiel Austraalje ta in operearje in "sterke anti-wytwaskjen fan jild programma" foar in "beskermje harren bedriuwen en mienskippen út serieuze organisearre kriminaliteit". It liket derop dat it beweart in v wêze in "wichtige warskôging" dat it moat dien wurde.
De ferklearring fan Rose waard rapportearre as folget:
AusTRAC hat nommen dizze sterke stap foar in leverjen bliuwende feroaring en soargje dat Crown Resorts Limited folslein foldocht oan syn ferplichtings te beskermjen harsels en de Australyske finansjele systeem út kriminele aktiviteit.
Wylst Crown Resorts Limited hat nommen stappen foar it ferbetterjen fan syn systemen, prosessen en middels, der is mear in dwaan en wy sille wurkje nau gear mei Crown Resorts Limited foar in adres oanhâldende neilibjen soargen. Wy sille omgean mei it.
Comment