William Hill Group merken WHG (International) Limited, Mr Green beheind en William Hill Organization Limited sille boetes betelje fan yn totaal £ 1920m foar ynbreuken en mislearrings om te foldwaan oan sosjale ferantwurdlikens en wetten tsjin it wytwaskjen fan jild.
WHG sil in maksimum boete betelje fan £ 1250 miljoen en Mr Green sil £ 370 miljoen betelje. De William Hill Organisaasje sil de leechste boete fan £ 300 miljoen betelje.
list fan oertredings
William Hill-bedriuwen hawwe de lêste perioaden in pear serieuze ynbreuken hân.Dy omfette it ûnfermogen om te kontrolearjen it bedrach fan jild bestege oan gokken , it fergrutsjen fan it risiko fan grutte ferliezen foar klanten.Ek, it bedriuw net werkenne klanten dy't wiene potinsjele probleem Gamblers en hie ferskate kontrôles útfierd yn earste ynstânsje.
In klant ferlear £ 1 yn ien moanne fanwege minne klantkontrôle.Der wurdt ek omtinken jûn oan wannear't in klant £ 11.400 ferliest.Ek wie it net mooglik om te identifisearjen hoe't de klant syn gedrach wie feroare, oft it wie yn ferbân mei probleem gokken , of in oare situaasje dêr't de klant koe wurde skea yn guon wize.
In fertraging fan 24 oeren is nedich by it oanfreegjen fan kredytlinen, mar WHG eare dat net en crediteare spilers sûnder fierdere kontrôles.
WHG hat tastien 331 klanten in Gamble op it casino, en dy klanten wiene earder sels útsletten fan Mr Green.
Nije klanten waarden net beskerme.Wiidweidich gokken en grutte ferliezen koe maklik foarkomme, as útjeften en spylje tiid waarden net kontrolearre. Nei de COVID-19-epidemy wiene gokkers in grutter risiko om enoarme sommen jild te ferliezen, mei in kasino lit ien klant £ 2 ferlieze yn twa dagen sûnder dûbele kontrôle.
As it giet om oertredings fan anty-wytwaskjen fan jild (AML), binne in pear frij serieus.It bedriuw liet har klanten grutte hoemannichten jild deponearje sûnder de nedige kontrôles.It joech ek klanten om jild te wedzjen sûnder kontrôle en tafersjoch om te soargjen dat se foldogge oan de fereaske noarmen.Yn guon gefallen, it bedriuw net nimme de klant syn dokuminten of bewiis fan SoF en lit se bet jild.
Bedriuwsbelied, prosedueres en kontrôles waarden net nau kontrolearre, wat resultearre yn in gebrek oan needsaaklike aksje om guon gefolgen te foarkommen.D'r wiene gjin hurde stops yn plak om oerbesteging te foarkommen, AML-personiel waard net goed ynformearre of oplaat, en miste wat nedich is foar goed behear.
ekstra straf
Neffens de tafersjochhâlder fan dizze boete sil it jild brûkt wurde foar maatskiplik ferantwurde doelen.Boetes binne net de ienige straf foar it bedriuw.Foar it garandearjen fan it kasino syn ferbettering plannen, binne ferskate lisinsje betingsten ynsteld.
Tredde kontrôles wurde oplein om alle belied, prosedueres en kontrôles te behearjen yn ferbân mei AML en Feilich gokken Belied.
Comment