New Mexico maksuinspektor varastas 120 miljonit dollarit ja mängis hasartmänge.

Endine maksuinspektor New Mexicos mõisteti kolmapäeval kaheksaks aastaks vangi, kuna varastas osariigi maksumaksjatelt hinnanguliselt 120 miljonit dollarit, vahendab The Albuquerque Journal.

George Martinezil on "pettuse abil elamise eest vähe tasu," ütles USA advokaadi assistent Jeremy Peña.

46-aastane Martinez oli New Mexico maksu- ja tulude osakonna (NMTRD) direktor, kus ta juhtis küsitavaid tagasimakseid uurivat üksust.Ta tunnistas kolmapäeval end süüdi enam kui 90 süüdistuses traadikelmuses, rahapesus ja identiteedivarguses, mis on seotud mitme tema välja mõeldud küsitava tagasimaksega.

varjatud tehingud

Prokuröride sõnul lõi Martinez aastatel 2009–2018 välja ja väljastas arvukalt petturlikke maksutagastusi ning rahastas vähemalt kuut erinevat pangakontot, mida ta kontrollis.

Muutes maksudeklaratsioonidel ja -tagastustel sotsiaalkindlustuse numbrit, suutis Martinez töödelda mitut makset ühe maksumaksja sotsiaalkindlustuse numbri all, peites samal ajal tehingud NMTRD arvutisüsteemides.

Ta kasutas 11 sotsiaalkindlustusnumbrit, sealhulgas oma ema ja kaksikvenda.Kohtudokumentide kohaselt oli seitse surnud ja ühel oli dementsus.

ペーニャは水曜日の記者会見で、「彼は、監査を行う自動化ソフトウェアが赤旗を出すような還付金の種類を熟知していた」と述べた。"そして、最終的に、それらのセーフガードを見直し、彼の活動を発見した内部レビューがあったのは、その行為を何年も行った後でした。"

Pärast seda läbivaatamist võttis agentuur FBI-ga ühendust 2018. aastal.Martinez astus varsti pärast seda tagasi.Ta arreteeriti 2021. aasta märtsis.

"Kuna teenuseid, mida New Mexico inimesed väärivad, rahastatakse meie maksude kogumise süsteemist, kaitseme aktiivselt teie maksudollareid pettuste eest, eriti kui neid juhib korrumpeerunud ametnike ahnus," ütleb New Mexico. Alex Uballez, USA riigiprokurör. Piirkond.

Kaitsemeetmete tugevdamine

NMTRD usub, et nad on sulgenud augu, mis on võimaldanud Martinezil aastate jooksul petta.

"Ta sattus parema kaitse tõttu hätta," ütleb Peña.ütleb Peña. "Nii et me hakkame nägema tema jaoks mustrit. Nüüd teame, kuidas ta varem raha tagasi sai. Ja me teame, mida otsida."

Martinezile antakse korraldus tagastada New Mexicole rohkem kui 120 miljonit dollarit ja talle mõistetakse 69 XNUMX dollarit.