A fines del año pasado, el operador de apuestas deportivas minoristas y en línea, Tipster, renovó su licencia en Alemania por otros cinco años.Actualmente, es probable que las investigaciones sobre evasión de impuestos, lavado de dinero y crimen organizado invaliden la licencia.
Más de 900 policías alemanes de varios estados participaron ayer en un allanamiento contra Tipster, según informa el medio Tagesschau.El Servicio de Policía Criminal del Estado de Renania del Norte-Westfalia, que encabezó las redadas, dijo que había ejecutado más de 100 órdenes de registro y seis órdenes de arresto a través de la operación.
La redada abordó las actividades de Tipster de frente y le dio al congresista Ulrich Maurer la oportunidad de decir "Te lo dije".Un senador de Bremen, Baja Sajonia, argumentó recientemente que las casas de apuestas deportivas son antros de actividad ilegal.
Una búsqueda a gran escala en toda Europa
Los investigadores también se dirigieron a otros lugares en Alemania y en toda Europa.Hemos allanado casas en las ciudades alemanas de Bremen, Berlín, Sajonia y Baviera, así como en Malta y Croacia.La policía de Colonia, Brühl y otros lugares ya ha arrestado a seis de los principales sospechosos, con edades comprendidas entre los 34 y los 60 años, todos los cuales se dice que son altos ejecutivos de Tipster.
Estaban respondiendo a una investigación que comenzó hace dos años y medio.La gerencia de Tipster enfrenta cargos que incluyen formar una organización criminal, lavado de dinero, apuestas ilegales y no informar de empleo.
Investigaciones policiales similares aún están en curso.Hasta el momento, la policía ha allanado más de 100 casas particulares y establecimientos de juego.También intentó obtener acceso a una bóveda segura que supuestamente albergaba los servidores de la empresa en su oficina de Colonia.
La policía incautó pruebas y una cantidad desconocida de dinero en efectivo y objetos de valor, con más incautaciones y arrestos pendientes.El Servicio Nacional de Policía Criminal de Alemania dijo que la redada era solo parte de un esfuerzo por incautar decenas de millones de euros en ganancias mal habidas.
La fiscalía y la policía no anunciaron inicialmente qué sospechas específicas llevaron al registro domiciliario.Pero queda claro cuando observa los diversos departamentos de aplicación de la ley involucrados.También estuvieron presentes agentes de policía y fiscales de la Oficina Central de Lucha contra el Crimen Organizado de Alemania, así como agentes de policía y funcionarios de aduanas del departamento de investigación financiera del estado de Renania del Norte-Westfalia.
limpieza de la casa
No está claro por qué los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley determinaron que Tipster pudo haber sido cómplice de una actividad ilegal.En una diatriba el verano pasado, Maurer denunció a todos los operadores de apuestas deportivas como nada más que una tapadera para el lavado de dinero.
En respuesta, el operador de apuestas deportivas de Bremen cerró sus puertas para realizar una investigación completa.Aún no se ha hecho ninguna declaración para confirmar ningún vínculo, pero es posible que los investigadores hayan descubierto algo mientras tanto que condujo a la investigación en curso.
Alemania ha estado tratando de desarrollar un ecosistema de apuestas deportivas y juegos en línea en los últimos años.Sin embargo, las cosas no van tan bien como se esperaba.Los problemas de licencia y las infracciones continúan, y algunos legisladores cuestionan la expansión de los juegos de azar. Si se confirman las acusaciones contra Tipster, será un duro golpe para los operadores que siguen las reglas.
コメント