Un ex empleado de William Hill fue acusado de malversar $28 de un quiosco de apuestas deportivas en Las Vegas.
Persha Stanley y Anthony Cuddeback fueron acusados formalmente el lunes de delitos que incluyen robo, falsificación y mala conducta informática por su presunto papel en el esquema, informa Las Vegas Review-Journal.
La policía acusó al supervisor Shravan Singh y al oficial de servicio al cliente Paige Steiner por cargos similares la semana pasada.
Los informes de arresto dijeron que el plan involucraba a empleados que depositaban pequeñas sumas de dinero en los quioscos de William Hill ubicados dentro del casino.Luego contactaría a Singh por teléfono o correo electrónico, y Singh coordinaría el trato utilizando un programa informático interno.De esa manera, los cómplices pueden retirar vales más grandes.
Parece que William Hill tenía bastantes empleados. El grupo de Singh fue descubierto mientras la Junta de Control de Juegos de Nevada (NGCB) investigaba a otro grupo de empleados que tramaban lo mismo.
miles de transacciones
En diciembre, los investigadores de la NGCB comenzaron a investigar a tres empleadas que luego se descubrió que habían malversado casi $12 en cinco días usando la misma técnica.Durante el curso de la investigación, la NGCB se interesó en Singh.También tenía acceso a programas de computadora.
Descubrieron que Singh hizo ajustes de efectivo más pequeños que otros grupos, por lo que malversó más dinero y se salió con la suya durante un período de tiempo más largo.
Shin está acusado de realizar unos 2021 ajustes de efectivo fraudulentos en 10 casos entre octubre de 1 y el 19 de enero de este año.Allí fue despedido del operador de apuestas deportivas.
Según los fiscales, su trabajo consistía en "supervisar los informes diarios de ajustes de efectivo de $500 o más en los quioscos, ya que se clasifican como 'dinero no contabilizado'".
"La participación de Singh dio como resultado que no se informara sobre el fraude de (otras) personas, así como sobre sus propios ajustes de efectivo fraudulentos", escribió la fiscalía. "Singh pudo evitar ser atrapado porque evitó denunciarse a sí mismo debido a su posición".
Fraude frecuente
Según documentos judiciales, las cámaras de vigilancia del casino captaron a Stanley y Cudback retirando cupones fraudulentos.
Steiner ha hecho la mayor parte de esto.Ha sido acusada de realizar cientos de retiros fraudulentos e inicialmente fue acusada de 290 delitos graves.Fue acusada formalmente de 68 cargos el viernes pasado.
Según el Review-Journal, al menos una de las tres empleadas que fueron objeto inicialmente de la investigación ha sido arrestada, pero no está claro si ha sido acusada formalmente.
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