Verfahren von AusTRAC zu Crown Resorts Limited vor einem Bundesgericht

Australiens Anti-Geldwäsche-Wachhund hat Berichten zufolge Zivilstrafen gegen Crown Resorts wegen Nichteinhaltung der Bundesregeln zur Finanzoptimierung verhängt.

Das Australian Trade Reporting and Analysis Centre (AusTRAC) hat Berichten von Business News Australia zufolge offizielle Zwangsuntersuchungen in Victoria, New South Wales und Westaustralien wegen früherer Einhaltung der Anti-Geldwäsche-Protokolle eingeleitet.

Quellen zufolge führten diese Untersuchungen anschließend zur Verweigerung der neuen, von Crown Sydney entwickelten Casino-Lizenz des Unternehmens und zur Verhängung mehrerer Strafen, darunter eine Reihe von Sanktionen gegen die Hauptanlage des Unternehmens, Crown Melbourne. ..

Starker Einfluss

Nicole Rose, CEO von AusTRAC, sagte, Crown Resorts Limited habe seine Geldwäsche- und Anti-Terror-Verpflichtungen sowohl in den hochgradig spielenden Anlagen Crown Melbourne als auch Crown Perth für diese Klage vor einem Bundesgericht nicht erfüllt gewesen sein.

Er wies auch darauf hin, dass diese Mängel Casinounternehmen und das breitere inländische Finanzsystem für Kriminalität hätten zugänglicher machen können.

Laut Roses Ankündigung ...

„Die Forschung von AusTRAC basierte auf schlechter Governance und Risikomanagement, und Crown Resorts Limited erläuterte detailliert, wie das Risiko des Missbrauchs seiner Produkte und Dienstleistungen für Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung identifiziert, gemindert und verwaltet werden kann. Es wurde bestätigt, dass die Geldwäscheprävention und Terrorismusbekämpfung Finanzierungsmaßnahmen Programm wurde nicht besessen und gepflegt.

Es wurde auch versäumt, eine angemessene laufende Kunden-Due-Diligence durchzuführen, einschließlich Kunden mit sehr hohem Risiko, was im Laufe der Jahre zu weit verbreiteten und schwerwiegenden Verstößen führte.

In Frage

Die rechtlichen Schritte von AusTRAC bewerten die Risiken von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung, denen Crown Resorts Limited ausgesetzt ist, nicht angemessen, während gleichzeitig risikobasierte Transaktionen zur Überwachung und Identifizierung potenziell verdächtiger Aktivitäten durchgeführt werden Programm.Darüber hinaus implementiert der Casino-Betreiber keine angemessenen erweiterten Kunden-Due-Diligence-Programme, um die Glaubwürdigkeit von Kunden mit hohem Risiko nachzuweisen, und verfügt über eine Managementstruktur, die solchen Drohungen gleichgültig erscheint.Es wird behauptet, dass er behaupten wollte, dies zu tun .

Subtile Benachrichtigung

Rose sagte, der Schritt von AusTRAC würde auch Casinounternehmen in ganz Australien dazu verpflichten, ein „starkes Geldwäschepräventionsprogramm“ durchzuführen, um „ihre Unternehmen und Gemeinden vor schwerer organisierter Kriminalität zu schützen“.

Die Aussage von Herrn Rose wird wie folgt wiedergegeben:

AusTRAC hat diesen kraftvollen Schritt unternommen, um dauerhafte Veränderungen zu gewährleisten und sicherzustellen, dass Crown Resorts Limited seine Verpflichtungen zum Schutz von sich selbst und des australischen Finanzsystems vor kriminellen Aktivitäten vollständig erfüllt.
Crown Resorts Limited unternimmt Schritte, um seine Systeme, Prozesse und Ressourcen zu verbessern, aber es gibt noch viel zu tun, und wir arbeiten eng mit Crown Resorts Limited zusammen, um laufende Compliance-Bedenken zu äußern.