Chinesisches Unternehmen verhängte eine Geldstrafe von 400 Millionen US-Dollar wegen Bestechung von Casino-Chips gegen einen Stadtrat von LA

Der chinesische Immobilienentwickler Shenzhen New World wurde mit einer Geldstrafe von 400 Millionen US-Dollar belegt.Dabei handelt es sich um eine Geldstrafe für die Bestechung des Stadtrats von Los Angeles, Jose Huizar, um beim Bau eines Wolkenkratzers in der Innenstadt von Los Angeles eine Vorzugsbehandlung zu erhalten.

Der Milliardär des Unternehmens, Wei Fang, überschüttete Heuser auf einer Luxusreise nach Las Vegas mit Casino-Chips. Huang wird von den Vereinigten Staaten wegen Betrugs und Bestechung gesucht und gilt als Flüchtling.

Wie von der Staatsanwaltschaft gefordert, verhängte der US-Bezirksrichter John Walter am Freitag die Höchststrafe gegen Juans Unternehmen.Der Richter wies das Unternehmen außerdem an, seine Bücher zur Überprüfung durch die Regierung zu veröffentlichen, einen Ethikkodex einzuführen und seine Urteile auf seiner Website zu veröffentlichen. Bisher wurden keine Maßnahmen ergriffen.

„Dieser fünfjährige Bestechungsplan wurde vom Vorsitzenden Huang, dem alleinigen Eigentümer und obersten Autorität des Unternehmens, mit Hilfe seiner Mitarbeiter und Partner, die unter seiner Leitung handelten, mutig erdacht und leidenschaftlich umgesetzt“, schrieb die Staatsanwaltschaft.

Herr Hauser gibt zu, eine zentrale Figur in einem großen Erleichterungsprogramm im Rathaus zu sein.Der Plan hätte Huang und anderen Entwicklern mindestens 150 Millionen US-Dollar abverlangt.Er bekannte sich im Januar der Anklage wegen Erpressung, Verschwörung und Steuerhinterziehung schuldig und wartet auf seine Verurteilung.

Bezahlen um zu spielen

Herr Huizar war Vorsitzender der Los Angeles Planning and Land Use Management Commission, die über Leben und Tod bei großen Bauprojekten in der Stadt entscheidet.Er war auch Mitglied des 14. Bezirks, zu dem auch der Innenstadtbezirk gehört.

Shenzhen World besitzt das Grand Hotel in der Innenstadt von LA und wollte es mit einem 77-stöckigen Wolkenkratzerkomplex ausstatten.Es sollte das höchste Gebäude an der Westküste sein, wurde jedoch entgleist, als das FBI mit der Untersuchung des Deals begann.

Von 2013 bis 2018 sagte Wei zu Huizar, dass er „Bargeld, Casino-Glücksspielchips, Flüge mit Privatjets und kommerziellen Fluggesellschaften, Aufenthalte in Luxushotels und Casinos in Las Vegas, teure Mahlzeiten, Spa-Dienste, Prostitutionsdienste und (und)“ politische Dinge hatte Spenden“, heißt es in Gerichtsdokumenten.

politische Entlarvung

Bei einem Besuch im Palazzo Las Vegas erkannten Mitarbeiter Huizar als prominenten Politiker aus Los Angeles und bezeichneten ihn als „Political Exposed Person“ (PEP).Ich spielte auch mit Zehntausenden von Wei bereitgestellten Chips und ließ sie mir auszahlen.

Gemäß den Vorschriften zur Bekämpfung der Geldwäsche müssen Betreiber PEPs einer zusätzlichen Prüfung unterziehen.Dies liegt daran, dass sie eher zu Bestechung und Korruption neigen, was die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass das in das Casino eingebrachte Geld gewaschen wurde.

Huizar wurde des Geländes verwiesen, nachdem er sich geweigert hatte, ein Dokument zu unterzeichnen, in dem er erklärte, dass er über eine unabhängige Vermögensquelle verfügte und mit seinem eigenen Geld spielte.Die Mitarbeiter des Casinos kontaktierten daraufhin das FBI.

Huangs Privatjet verließ kurz darauf die Vereinigten Staaten und starb.