Auf Indien ausgerichteter Glücksspielbetreiber warnte vor Geldwäsche und Steuerverstößen

Indiens GST Intelligence Directorate (DGGI), die Regierungsbehörde, die gegen Steuerhinterziehung vorgeht, hat es auf die Glücksspielindustrie abgesehen. Ein Bericht der Economic Times enthüllt, dass die Agentur rund 38 Online-Glücksspielplattformen wegen mutmaßlicher Geldwäsche und Steuerverstößen ins Visier genommen hat.

Die DGGI behauptet, dass die Unternehmen das Geld außer Landes bringen, obwohl sie Einnahmen von inländischen Verbrauchern erzielen.Indien muss Online-Glücksspiele noch legalisieren, und jüngste Berichte deuten darauf hin, dass es in die entgegengesetzte Richtung gehen könnte.

Durch ihre Aktionen kann die Plattform laut Agentur die Steuerpflicht im Land vermeiden.Es erlaubt auch bestimmten Menschen, insbesondere den Reichen, Geld zu waschen und Steuern zu vermeiden.

Milliarden von Dollar an entgangenen Einnahmen

DGGI behauptet, dass seine nicht autorisierten Glücksspielaktivitäten zu einer Kapitalflucht im Wert von 1200 Milliarden INR (14 Milliarden US-Dollar) beigetragen haben.Diese Zahl umfasst den Zeitraum von April 6000 bis November 2019.Es wäre jedoch unmöglich, eine genaue Anzahl von Finanzbewegungen anzugeben.

Ein Bericht der indischen Steuerbehörde, des Income Tax Department, weist auf einen Anstieg von Online-Wetten auf scheinbar kostenlosen Glücksspielplattformen, zunehmende Steuerhinterziehung und Geldwäsche hin.Es wird auch berichtet, dass diese Plattformen die Identifizierung der Geldquelle erschweren, da Zahlungen mit im Ausland ausgegebenen Bankkarten und Kryptowährungen erfolgen.

Offshore-Glücksspielunternehmen müssen die Berechnung der Verzugssteuer und die Registrierung der GST (Goods and Services Tax) einhalten, wenn sie in Indien Geschäfte tätigen.Die Nichteinhaltung der erforderlichen Standards führt dazu, dass die Steuerbehörden die Angelegenheit dem Ministerium für Elektronik und Informationstechnologie (MeitY) melden, um solche Glücksspielseiten zu verbieten.Diese Prüfung umfasst auch inländische Glücksspielplattformen.

DGGI sagte, fortgesetzte Verstöße könnten zu Strafanzeigen gegen Führungskräfte des Unternehmens führen.

DGGI hat die 38 Betreiber, die unter das Radar geraten sind, nicht genannt, aber einige könnten sich in Reichweite wiederfinden.Indische Zeitungen dienen als Plattformen für Offshore-Wettfirmen, um ihre Dienstleistungen gegenüber Kunden zu bewerben, wobei in ihren Anzeigen häufig berühmte Spieler erscheinen.

Beispielsweise haben die Cricketstars Dwayne Bravo und Kieron Pollard aus Westindien kürzlich in einer ganzseitigen Anzeige in der Times of India für 1XBet geworben. Auch Lotus 365, Betway & Co. gehören zu den Wettanbietern, die ganzseitige Anzeigen in Zeitungen schalten.

Die Zukunft des Online-Gaming bleibt ungewiss

Indien bemüht sich, einen Standardansatz für das Glücksspiel zu etablieren.Staatsoberhäupter haben sich wiederholt darüber gestritten, was Glücksspiel ausmacht, und mehrere Gerichtsverfahren sind noch anhängig.

Die Regierung hat kürzlich neue Gesetze eingeführt, um mit diesem Schlamassel fertig zu werden.Es präzisierte die Definition von Online-Glücksspielen um echtes Geld als Spielaktivität, bei der Bargeld oder andere Wertgegenstände gegen die Chance auf den Gewinn von Preisen eingetauscht werden.

Das Land erzwingt auch ein Verbot aller Online-Glücksspielaktivitäten, die nicht ausdrücklich genehmigt sind.Social-Media-Plattformen und Betreiber von Online-Spielen müssen es vermeiden, Benutzern Wahlmöglichkeiten anzubieten, die gegen die Regeln verstoßen könnten.

Aber für Tamil Nadu ist das nicht genug.Gouverneur Ravindra Narayana Ravi hat gerade ein Gesetz unterzeichnet, das vor einigen Wochen von der staatlichen Legislative genehmigt wurde und alle Online-Glücksspiele verbietet.

Jedem, der in dem Bundesstaat Online-Glücksspiele betreibt, drohen bis zu drei Monate Gefängnis und eine Geldstrafe von 3 INR (5,000 US-Dollar).Spieleanbietern drohen bis zu drei Jahre Gefängnis und eine Geldstrafe von 60.90 Million INR (3 US-Dollar).