Australische Aufsichtsbehörde für Finanzkriminalität bereit, hart gegen die Glücksspielindustrie vorzugehen

Australiens Aufsichtsbehörde für Finanzkriminalität, das Australian Transaction Reports and Analysis Centre (AUSTRAC), sucht ständig nach Wegen, um Betrug und Geldwäsche zu verhindern.Im vergangenen Jahr haben wir der Glücksspielbranche mehr Aufmerksamkeit geschenkt, aber jetzt glauben wir, dass die Bandbreite potenzieller Probleme in der Glücksspielbranche größere Aufmerksamkeit verdient.

Im Zuge von Verstößen gegen Geldwäsche (AML) in australischen Casinos im vergangenen Jahr begann AUSTRAC mit der Überprüfung verschiedener Betreiber, darunter Bet365 und Sportsbet.Während wir immer noch auf den Abschlussbericht warten, gefällt AUSTRAC der Inhalt des Berichts offenbar nicht.

Infolgedessen wird AUSTRAC laut Kommentaren auf der Regulating The Game-Konferenz diese Woche eine neue Abteilung einrichten, um AML-Fehler im Glücksspielsektor zu bekämpfen.Dies folgt der Feststellung von AUSTRAC, dass es „schwere Compliance-Verstöße bei vielen Unternehmen“ gibt und ist die zweite Einheit für die Aufsichtsbehörde.

Ein neuer Fokus auf AML im Gaming

Die Regulating The Game-Konferenz findet derzeit im International Convention & Exhibition Centre in Sydney, Australien, statt.An der Konferenz nehmen Insider und Aufsichtsbehörden der Glücksspielbranche teil, darunter Adam Rytenskild, Managing Director und CEO von Tabcorp, und Annette Kimmitt, CEO der Victorian Gambling and Casino Control Commission.

AUSTRAC hat beschlossen, sich stärker auf die Glücksspielbranche zu konzentrieren, nachdem AML-Probleme bei Bet365 und Sportsbet aufgedeckt wurden.In der Annahme, dass das Risiko der Geldwäsche in der Glücksspielbranche zunehmen könnte, wird Unit XNUMX sich eingehender mit diesem Bereich befassen und nach potenziellen Fehlern suchen.

Die Beobachtungsstelle hat diese Einschätzung nach einer Zunahme fragwürdiger Berichte in der Glücksspielbranche im vergangenen Jahr vorgenommen. Bradley Brown von AUSTRAC sagte, die Agentur sehe ein größeres „Risikoumfeld“ im Weltraum, lehnte es jedoch ab, näher darauf einzugehen.

Es gibt auch Berichte über angebliche „Milliarden von Dollar“, die durch Spielautomaten in Bars und Clubs in New South Wales (NSW) und anderswo gewaschen wurden.Gleichzeitig sind diese Ergebnisse widersprüchlich, was bedeutet, dass praktisch jeder ausgegebene Dollar ein Geldwäscheversuch war.

Im heutigen verantwortungsbewussten Glücksspielumfeld reicht die bloße Erwähnung des Geldwäschepotenzials aus, um Besorgnis zu erregen.Infolgedessen bewegt sich New South Wales in Richtung obligatorisches bargeldloses Spielen, was AUSTRAC nach eigenen Angaben voll unterstützt.

den internationalen Ansatz leiten

Organisationen wie die Financial Action Task Force (FATF) existieren, um Geldwäsche zu verhindern. Um der Rechenschaftspflicht im Finanzsektor nachzukommen, holt sich die FATF Unterstützung von Ländern auf der ganzen Welt und formuliert einheitliche Richtlinien.

AUSTRAC hat auch Vereinbarungen zur Bekämpfung der Geldwäsche mit den Vereinigten Staaten und Kanada.Vor kurzem haben wir Großbritannien zu unserer Liste hinzugefügt.

Letzten Monat unterzeichnete AUSTRAC eine Absichtserklärung mit der britischen Financial Conduct Authority und His Majesty's Revenue and Customs. Laut AUSTRAC-CEO Nicole Rose ist das Ziel der neuen Absichtserklärung, wie auch anderer Vereinbarungen, „ein feindliches finanzielles Umfeld für die organisierte Kriminalität zu schaffen“.

Diese Vereinbarung erleichtert den Informationsaustausch zwischen Organisationen und führt zur Erstellung standardisierter Richtlinien.Glücksspielbetreiber können aufgrund dieser neuen Initiative Veränderungen feststellen, aber sie sollten nicht die einzigen sein.Das Memorandum of Understanding bildet das Protokoll für alle Finanztransaktionen, einschließlich derjenigen, die zwischen Privatunternehmen und Finanzinstituten durchgeführt werden.