Der Steuerinspektor von New Mexico stahl 120 Millionen Dollar und spielte.

Ein ehemaliger Steuerinspektor in New Mexico wurde laut The Albuquerque Journal am Mittwoch zu acht Jahren Gefängnis verurteilt, weil er geschätzte 120 Millionen US-Dollar von staatlichen Steuerzahlern gestohlen hatte.

George Martinez hat „wenig Belohnung dafür, ein durch Betrug unterstütztes Leben zu führen“, sagte der Assistent des US-Staatsanwalts Jeremy Peña.

Martinez, 46, war Direktor des New Mexico Department of Tax and Revenue (NMTRD), wo er eine Einheit leitete, die fragwürdige Rückerstattungen untersuchte.Er bekannte sich am Mittwoch zu mehr als 90 Anklagen wegen Überweisungsbetrugs, Geldwäsche und Identitätsdiebstahls schuldig, die sich auf mehrere fragwürdige Rückerstattungen bezogen, die er ausgedacht hatte.

versteckte Transaktionen

Laut Staatsanwaltschaft hat Martinez zwischen 2009 und 2018 zahlreiche betrügerische Steuerrückerstattungen erstellt und ausgestellt und mindestens sechs verschiedene von ihm kontrollierte Bankkonten finanziert.

Durch die Änderung der Sozialversicherungsnummer bei Steuererklärungen und Rückerstattungen war Martinez in der Lage, mehrere Zahlungen unter der Sozialversicherungsnummer eines Steuerzahlers zu verarbeiten, während die Transaktionen in den Computersystemen von NMTRD verborgen wurden.

Er benutzte 11 Sozialversicherungsnummern, einschließlich seiner Mutter und seines Zwillingsbruders.Laut Gerichtsunterlagen waren sieben tot und ein weiterer an Demenz erkrankt.

ペーニャは水曜日の記者会見で、「彼は、監査を行う自動化ソフトウェアが赤旗を出すような還付金の種類を熟知していた」と述べた。"そして、最終的に、それらのセーフガードを見直し、彼の活動を発見した内部レビューがあったのは、その行為を何年も行った後でした。"

Nach dieser Überprüfung kontaktierte die Behörde 2018 das FBI.Martinez trat kurz darauf zurück.Er wurde im März 2021 festgenommen.

„Da die Dienstleistungen, die die Menschen in New Mexico verdienen, von unserem Steuererhebungssystem finanziert werden, werden wir Ihre Steuergelder aktiv vor Betrug schützen, insbesondere wenn sie von der Gier korrupter Beamter angetrieben werden“, sagt Alex Uballez, US-Staatsanwalt von New Mexico Bezirk.

Schutzmaßnahmen verstärken

NMTRD glaubt, dass sie ein Loch gestopft haben, das es Martinez im Laufe der Jahre ermöglicht hat, zu betrügen.

„Wegen des besseren Schutzes geriet er in Schwierigkeiten“, sagt Peña.sagt Peña. „Also beginnen wir, ein Muster für ihn zu sehen. Wir wissen jetzt, wie er früher Rückerstattungen erhalten hat. Und wir wissen, worauf wir achten müssen.“

Martinez wird aufgefordert, mehr als 120 Millionen US-Dollar an New Mexico zurückzuzahlen, und zu 69 US-Dollar verurteilt.