Fußballlegende Totti von der Finanzpolizei wegen "verdächtiger" Casino-Zahlung befragt

Die italienische Finanzpolizei untersucht die finanzielle Situation des legendären Fußballers Francesco Totti.Dies ist auf mehrere Berichte über verdächtige Transaktionen (STR) zurückzuführen, die von der Bank von Italien eingereicht wurden und die rote Fahnen für mögliche Verstöße gegen die Geldwäsche auslösten.

Ermittler beobachten mehrere verdächtige Überweisungen an landbasierte Casinos in London, Monte Carlo und Las Vegas, berichtet die italienische La Verità.

Totti, der nur für Roma und die italienische Nationalmannschaft gespielt hat, gilt als einer der größten Fußballer seiner Generation.In seiner Heimat ist er ein Superstar mit den Spitznamen Er Bimbo de Oro (Goldjunge) und L'Ottavo Re di Roma (Achter König von Rom).

Derzeit durchläuft er eine Scheidung mit seiner 17-jährigen Frau Ilari Blasi (italienisches Model, Showgirl, Fernsehmoderatorin).
Mysteriöser Deal

Ein „zinsloses Darlehen“ in Höhe von 8 Euro wurde auch an ältere Bewohner der Küstenstadt Anzio in der italienischen Region Latium verschickt.

Laut La Verità wurde das Geld noch am selben Tag auf ein Konto überwiesen, das der Tochter einer alten Frau, einer langjährigen Freundin von Totti, und ihrem Ehemann gemeinsam gehört.

Es wurde dann auf ein Konto überwiesen, das allein ihrem Ehemann gehört, der Mitarbeiter des italienischen Innenministeriums ist.

Darüber hinaus teilten die Ermittler La Vertià mit, dass das gemeinsame Konto des Paares regelmäßig Überweisungen erhielt, „die von Unternehmen kamen, die im Bereich des Online-Glücksspiels tätig sind“.

Im Rahmen „undurchsichtiger Geschäfte mit im Online-Glücksspielbereich tätigen Geschäftspartnern“ seien Überweisungen und Bankschecks in Höhe von insgesamt 445,000 Euro auf Konten eingezahlt worden. 

Die Ermittler sagten, das Paar habe sich während des Verhörs „ausweichend und unkooperativ“ verhalten, aber das allein sei kein Beweis für kriminelle Aktivitäten.

Leidenschaft für das Glücksspiel

Unterdessen untersucht die Finanzpolizei auch Tottis Zahlung von 130 Millionen Euro an die Societe Financière und Densement (Sfe), die Verbindungen zum Casino Monte-Carlo hat.Dies geschah in Form von fünf Kontrollen von August 2018 bis 8.

Andere umfassen eine Zahlung an United London Services Ltd, eine Tochtergesellschaft des Londoner Casinos Les Ambassadeurs, und eine Zahlung an einen ungenannten Glücksspielanbieter in Las Vegas.

Ein Sprecher von Totti sagte La Verità, dass diese Zahlungen getätigt wurden, um die „Leidenschaft für das Glücksspiel“ des ehemaligen Fußballstars zu finanzieren.

Aber die Ermittler sagen, sie hätten „starken Verdacht … über den wahren Bestimmungsort des Goldes, das an die internationalen Casinos geschickt wird“.

Sie weisen darauf hin, dass die Société financière et d'encaissement auch Bankgeschäfte macht, was bedeutet, dass unklar ist, ob das Geld nur für Glücksspiele oder für etwas anderes bestimmt ist.