據報導，澳大利亞的反洗錢監管機構已對 Crown Resorts Ltd 提起民事刑事訴訟，指控該賭場運營商未能遵守聯邦金融法規。
澳大利亞商業新聞報導稱，澳大利亞貿易報告和分析中心 (AusTRAC) 已推動維多利亞州、新南威爾士州和西澳大利亞州對過去反洗錢協議的遵守情況進行正式強制調查。
消息人士稱，自那以後，這些調查導致實施了多項處罰，包括拒絕對該公司新的皇冠悉尼開發項目的賭場執照以及對該公司的旗艦物業墨爾本皇冠的一系列制裁。
強大的影響力
AusTRAC 首席執行官 Nicole Rose 表示，聯邦法院的行動未能滿足 Crown Resorts Limited 對高賭性的墨爾本皇冠和珀斯皇冠物業的反洗錢和反恐融資義務，據悉，他已明確表示他聲稱
此外，這些缺陷可能使賭場公司和更廣泛的國內金融體系容易受到犯罪剝削，他們說。
根據羅斯的公告...
“AusTRAC 研究發現治理和風險管理不足，詳細說明 Crown Resorts Limited 如何以合規的方式識別、減輕和管理其產品和服務可能被濫用於洗錢和恐怖主義融資的風險。確認未能擁有和維持反- 洗錢和反恐融資計劃。
我們也未能進行適當的持續客戶盡職調查，包括我們的高風險客戶，這導致了多年廣泛和嚴重的違規行為。”
有爭議的索賠
AusTRAC 的法律行動未能充分評估 Crown Resorts Limited 面臨的洗錢和恐怖主義融資風險，同時未能根據風險交易監控和識別潛在的可疑活動。據報導，它聲稱未能實施監控計劃。此外，賭場運營商沒有實施足夠的強化客戶盡職調查計劃來證明其高風險客戶的可信度，並且其管理結構似乎對此類威脅無動於衷。據說他計劃聲稱他這樣做了。
微妙的通知
Rhodes 表示，AusTRAC 的舉動將進一步迫使澳大利亞各地的賭場公司實施“強有力的反洗錢計劃”，以“保護他們的企業和社區免受嚴重的有組織犯罪”。似乎它聲稱這是一個“重要警告”，即必須完成。
羅斯的聲明報導如下：
AusTRAC 採取了這一強有力的步驟來實現持久的變革，並確保 Crown Resorts Limited 充分履行其保護自己和澳大利亞金融體系免受犯罪活動侵害的義務。
雖然 Crown Resorts Limited 已採取措施改進其係統、流程和資源，但還有更多工作要做，我們將與 Crown Resorts Limited 密切合作，解決持續存在的合規問題。我們將予以處理。
評論