英國政府宣布了計劃，提議將反洗錢 (AML) 職責整合到一個國家機構。該計劃提出了四種可能性，其最終決定可能會影響英國博彩委員會（UKGC）。
英國政府財政部於 6 月 30 日宣布了一項新計劃，旨在徹底改革該國的反洗錢法並打擊資助恐怖主義 (CTF) 的監管。擬議的變更重點是規範公司應如何處理要求，而不是改變要求本身。計劃進行另一次審查以評估其可行性。
財政部有四種可能性。財政部現在將在九月底之前接受評論。
AML監控重寫
根據官方文件，單一機構可能最終控制英國的反洗錢監管。儘管該組織是公開的，但它將直接向國會負責。
報告指出，這個單一的監督機構比私營部門機構具有優勢。它不僅通過集中化簡化監管，而且在反洗錢法規發生變化時更容易保持連續性。
這一變化如果成為現實，只會影響當前監管機構對反洗錢監管的方式。監管機構仍然負責維護該指南的所有其他方面。
為了準備這項建議，財政部對其他 G7 和 G20 國家的監管制度進行了全面的全球分析。英國財政部表示，這些國家已獲得金融行動特別工作組（FATF）的高度評價，英國希望效仿該體系。
英國財政部認為，英國目前使用的反洗錢系統均不符合標準。因此，我們只能得出結論：需要一個新的系統。
該研究揭示了與英國非金融部門相關的反洗錢監管流程中持續存在的弱點。此外，收入部分強調當局缺乏有效的執行機制來解決這些缺陷。
桌面上的 4 個場景
財政部提出的模型之一需要對現有政策進行微調。新成立的專業機構反洗錢監管局（OPBAS）將能夠更有效地對英國現有的專業機構監事會（PBS）進行監督，後者指的是目前的監管機構，可以獲得合法權利。
另一種模式是選擇一些（可能是兩到六名）PBS 監管機構，並給予他們 AML/CTF 監督。可能有兩個負責監管整個英國，或者有六個負責每個司法管轄區。
第三種模式提出由單一監管機構來監督所有律師事務所和會計師事務所。財政部解釋說，這可能是一個“具有廣泛行政權力的獨立公共機構”。
最終模型引入了一個全新的監管機構來管理整個反洗錢。然而，這也是最有問題的選擇，因為英國金融監管局和金融行為監管局等現有監管機構不會監督反洗錢，並將維持其現行法規。結果可能是混亂和模糊，誰對什麼負責。
目前尚不清楚 UKGC 支持這四個選項中的哪一個。
UKGC 可能喜歡不必進行大量工作的想法，但它也必須放棄對潛在的反洗錢違規行為的權力。違反《反洗錢法》是處以巨額罰款的原因之一，因此這種選擇可能不太受歡迎。
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