意大利金融警察正在調查傳奇足球運動員弗朗切斯科托蒂的財務狀況。這是由於意大利銀行提交的多份可疑交易報告 (STR)，這些報告可能違反反洗錢規定。
據意大利的 La Verità 報導，調查人員正在關注向倫敦、蒙特卡洛和拉斯維加斯的實體賭場進行的多筆可疑電匯。
托蒂只為羅馬隊和意大利國家隊效力過，被認為是他那一代最偉大的足球運動員之一。在他的祖國，他是一位超級巨星，綽號為 Er Bimbo de Oro（金童）和 L'Ottavo Re di Roma（羅馬第八王）。
目前，他正在與結婚 17 年的妻子 Ilari Blassi（意大利模特、歌舞女郎、電視主持人）辦理離婚手續。
神秘交易
還向意大利拉齊奧地區沿海城鎮安齊奧的老年居民發放了 8 萬歐元的“無息貸款”。
根據 La Verità 的說法，這筆錢在同一天轉入了一個老婦人的女兒和她的丈夫共同擁有的賬戶，老婦人是托蒂的老朋友。
然後它被轉移到她丈夫獨有的賬戶，她的丈夫是意大利內政部的僱員。
此外，調查人員告訴 La Vertià，這對夫婦的聯名賬戶經常收到“來自在線博彩公司的電匯”。
總計 445,000 歐元的匯款和銀行支票被存入賬戶，作為“與在線賭博行業經營的商業夥伴的不透明活動”的一部分。
調查人員表示，這對夫婦在審訊過程中表現得“逃避和不合作”，但這本身並不構成犯罪行為的證據。
對賭博的熱情
與此同時，金融警察也在調查托蒂向與蒙特卡洛賭場有關聯的Societe Financière und Densement (Sfe) 支付的130萬歐元。這是從 2018 年 8 月到 2020 年以五次檢查的形式完成的。
其他包括支付給倫敦大使賭場的子公司 United London Services Ltd 的款項，以及支付給未具名的拉斯維加斯博彩運營商的款項。
托蒂的一位發言人告訴 La Verità，這些款項是為了資助這位前足球明星的“賭博熱情”。
但調查人員表示，他們“強烈懷疑......關於發送到國際賭場的黃金的真正目的地。”
他們指出，Société financière et d'encaissement 也從事銀行業務，這意味著不清楚匯出的錢是僅用於賭博還是用於其他用途。我是說，說。
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