Австралійський центр звітності та аналізу транзакцій (AUSTRAC) постійно шукає шляхи запобігання шахрайству та відмиванню грошей.Протягом останнього року ми приділяли більше уваги ігровій індустрії, але тепер ми вважаємо, що спектр потенційних проблем в ігровій індустрії заслуговує більшої уваги.
У зв’язку з порушенням правил боротьби з відмиванням грошей (AML) в австралійських казино минулого року AUSTRAC почав ретельно перевіряти різних операторів, включаючи Bet365 і Sportsbet.Поки ми все ще очікуємо остаточного звіту, AUSTRAC, очевидно, не подобається зміст звіту.
У результаті, згідно з коментарями на конференції Regulating The Game цього тижня, AUSTRAC створить новий відділ для боротьби з провалами AML в ігровому секторі.Це слідує за визначенням AUSTRAC про те, що існують «серйозні порушення комплаєнсу в багатьох компаніях», і є другим підрозділом для органу нагляду.
Новий акцент на AML в іграх
Конференція Regulating The Game зараз проходить у Міжнародному конференц-центрі та виставковому центрі в Сіднеї, Австралія.У конференції візьмуть участь інсайдери та регулятори ігрової індустрії, включно з керуючим директором та генеральним директором Tabcorp Адамом Ритенскілдом і генеральним директором Комісії з контролю за азартними іграми та казино Вікторії Аннетт Кіммітт.
AUSTRAC вирішив, що йому потрібно зосередитися на ігровій індустрії після того, як на Bet365 і Sportsbet були виявлені проблеми протидії легалізації коштів.Вважаючи, що ризик відмивання грошей в ігровій індустрії може зростати, підрозділ XNUMX глибше досліджуватиме цю сферу та шукатиме можливі невдачі.
Обсерваторія зробила таку оцінку після збільшення сумнівних звітів в ігровій індустрії за останній рік. Бредлі Браун з AUSTRAC сказав, що агентство бачить більш «ризикове середовище» в космосі, але відмовився від уточнення.
Також є повідомлення про нібито відмивання «мільярдів доларів» через ігрові автомати в барах і клубах Нового Південного Уельсу (NSW) та інших місць.У той же час ці висновки є суперечливими, тобто фактично кожен витрачений долар був спробою відмивання грошей.
У сучасному середовищі відповідального азартного бізнесу простого ознаки можливості відмивання грошей достатньо, щоб викликати занепокоєння.У результаті Новий Південний Уельс переходить до обов’язкового безготівкового гри, який, за словами AUSTRAC, він повністю підтримує.
керувати міжнародним підходом
Такі організації, як Група розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF), існують для запобігання відмиванню грошей. Щоб забезпечити підзвітність у фінансовому секторі, FATF залучає підтримку країн у всьому світі та формулює уніфіковані рекомендації.
AUSTRAC також має угоди щодо боротьби з відмиванням грошей із Сполученими Штатами та Канадою.Нещодавно ми додали Великобританію до нашого списку.
Минулого місяця AUSTRAC підписав меморандум про взаєморозуміння з Управлінням фінансової поведінки Великобританії та Податковою і митною службою Його Величності. За словами генерального директора AUSTRAC Ніколь Роуз, метою нового меморандуму, як і інших угод, є «створення ворожого фінансового середовища для організованої злочинності».
Ця угода полегшує обмін інформацією між організаціями та веде до створення стандартизованих політик.Ігрові оператори можуть помітити зміни в результаті цієї нової ініціативи, але вони не повинні бути єдиними.Меморандум про взаєморозуміння формуватиме протокол для всіх фінансових операцій, у тому числі тих, що проводяться між приватними компаніями та фінансовими установами.
コ メ ン ト