William Hill Groups varumärken WHG (International) Limited, Mr Green limited och William Hill Organization Limited kommer att betala böter på totalt 1920 miljoner pund för brott och underlåtenhet att följa socialt ansvar och lagar mot penningtvätt.
WHG kommer att betala en maximal böter på 1250 miljoner pund och Mr Green kommer att betala 370 miljoner pund. William Hill-organisationen kommer att betala det lägsta bötesbeloppet på 300 miljoner pund.
lista över överträdelser
William Hill-företag har haft få allvarliga intrång under de senaste perioderna.Dessa inkluderade oförmågan att kontrollera mängden pengar som spenderades på spel, vilket ökade risken för enorma förluster för kunderna.Företaget kände inte heller igen kunder som var potentiella problemspelare och lät utföra olika kontroller initialt.
En kund förlorade £1 11.400 på en månad på grund av dålig kundkontroll.Uppmärksamhet ägnas också åt när en kund förlorar £45.800.Det gick inte heller att identifiera hur kundens beteende hade förändrats, om det var relaterat till spelproblem eller någon annan situation där kunden kunde komma till skada på något sätt.
En 24-timmars försening krävs när man begär kreditgränser, men WHG respekterade inte det och krediterade spelare utan ytterligare kontroller.
WHG har tillåtit 331 kunder att spela på kasinot, och dessa kunder hade tidigare varit självexkluderade från Mr Green.
Nya kunder skyddades inte.Omfattande spelande och stora förluster kan lätt uppstå, eftersom utgifter och speltid inte kontrollerades. Efter covid-19-utbrottet löpte spelare större risk att förlora enorma summor pengar, med ett kasino som lät en kund förlora £2 10,600 på två dagar utan att dubbelkolla.
När det gäller brott mot penningtvätt (AML) är det få som är ganska allvarliga.Företaget tillät sina kunder att sätta in enorma summor pengar utan nödvändiga kontroller.Det gjorde det också möjligt för kunder att satsa pengar utan granskning och tillsyn för att säkerställa att de uppfyllde de krav som krävs.I vissa fall tog företaget inte kundens dokument eller bevis på SoF och lät dem satsa pengar.
Företagets policyer, rutiner och kontroller övervakades inte noga, vilket resulterade i brist på nödvändiga åtgärder för att förhindra vissa konsekvenser.Det fanns inga hårda stopp på plats för att förhindra överutgifter, AML-personal var inte ordentligt informerad eller utbildad och saknade det som behövs för en bra ledning.
ytterligare straff
Tillsynsmyndighetens reglering av denna böte säger att pengarna kommer att användas för socialt ansvarsfulla ändamål.Böter är inte det enda straffet för företaget.För att säkerställa kasinots förbättringsplaner införs flera licensvillkor.
Tredjepartsrevisioner åläggs för att administrera alla policyer, procedurer och kontroller relaterade till AML och Safe Gambling Policy.
コ メ ン ト