လောင်းကစားလုပ်ငန်းကို နှိမ်နင်းရန် သြစတြေးလျဘဏ္ဍာရေးရာဇ၀တ်မှုစောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့

သြစတြေးလျ၏ဘဏ္ဍာရေးရာဇ၀တ်မှုစောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့၊ Australian Transaction Reports and Analysis Center (AUSTRAC) သည် လိမ်လည်မှုနှင့် ငွေကြေးခဝါချမှုတို့ကို တားဆီးရန် နည်းလမ်းများကို အမြဲမပြတ်ရှာဖွေနေပါသည်။ပြီးခဲ့သောနှစ်တွင်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် ဂိမ်းစက်မှုလုပ်ငန်းကို ပိုမိုအာရုံစိုက်လာခဲ့သော်လည်း ယခုအခါတွင် ဂိမ်းစက်မှုလုပ်ငန်းတွင် ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသော ပြဿနာများအကွာအဝေးကို ပိုမိုအာရုံစိုက်သင့်သည်ဟု ယုံကြည်ပါသည်။

ဩစတေးလျကာစီနိုလောင်းကစားရုံများတွင် ငွေကြေးခဝါချမှု တိုက်ဖျက်ရေး (AML) ချိုးဖောက်မှုများကြောင့် Bet365 နှင့် Sportsbet အပါအဝင် အော်ပရေတာအမျိုးမျိုးကို ပြီးခဲ့သည့်နှစ်တွင် စတင်စိစစ်ခဲ့သည်။နောက်ဆုံးအစီရင်ခံစာကို ကျွန်ုပ်တို့စောင့်ဆိုင်းနေချိန်တွင် AUSTRAC သည် အစီရင်ခံစာပါအကြောင်းအရာကို မကြိုက်သည်မှာ ထင်ရှားပါသည်။

ရလဒ်အနေဖြင့်၊ ယခုသီတင်းပတ်တွင် Regulating The Game ကွန်ဖရင့်တွင် မှတ်ချက်များအရ AUSTRAC သည် ဂိမ်းကဏ္ဍတွင် AML ကျရှုံးမှုများကို တိုက်ဖျက်ရန် ဌာနအသစ်တစ်ခုကို တည်ထောင်မည်ဖြစ်သည်။၎င်းသည် "ကုမ္ပဏီများစွာတွင် ပြင်းထန်သောလိုက်နာမှုချိုးဖောက်မှုများ" ရှိကြောင်း AUSTRAC ၏ဆုံးဖြတ်ချက်ကို လိုက်နာပြီး ကြီးကြပ်ကွပ်ကဲမှုအဖွဲ့အတွက် ဒုတိယယူနစ်ဖြစ်သည်။

ဂိမ်းကစားရာတွင် AML ကို အာရုံစိုက်မှုအသစ်

Regulating The Game Conference ကို သြစတြေးလျနိုင်ငံ၊ Sydney ရှိ International Convention & Exhibition Center တွင် လက်ရှိကျင်းပလျက်ရှိသည်။အဆိုပါညီလာခံကို Tabcorp မန်နေးဂျင်းဒါရိုက်တာနှင့် CEO Adam Rytenskild နှင့် Victorian Gambling နှင့် Casino Control Commission စီအီးအို Annette Kimmitt တို့အပါအဝင် ဂိမ်းလုပ်ငန်းအတွင်းလူများနှင့် စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးမှူးများ တက်ရောက်မည်ဖြစ်သည်။

Bet365 နှင့် Sportsbet တွင် AML ပြဿနာများကို ဖော်ထုတ်ပြီးနောက် ဂိမ်းစက်လုပ်ငန်းအပေါ် ၎င်း၏အာရုံစိုက်မှုကို တိုးမြှင့်ရန် AUSTRAC မှ ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ဂိမ်းစက်မှုလုပ်ငန်းတွင် ငွေကြေးခဝါချမှုအန္တရာယ် မြင့်တက်လာနိုင်သည်ဟု ယုံကြည်ပါက Unit XNUMX သည် ဤနယ်ပယ်ကို ပိုမိုနက်ရှိုင်းစွာ နက်ရှိုင်းစွာ ထွင်းဖောက်ပြီး ဖြစ်နိုင်ချေရှိသော ကျရှုံးမှုများကို ရှာဖွေမည်ဖြစ်သည်။

Observatory သည် လွန်ခဲ့သည့်နှစ်အတွင်း ဂိမ်းစက်လုပ်ငန်းတွင် မေးခွန်းထုတ်စရာအစီရင်ခံစာများ တိုးလာပြီးနောက် ဤအကဲဖြတ်ချက်ကို ပြုလုပ်သည်။ AUSTRAC ၏ Bradley Brown က အေဂျင်စီသည် အာကာသထဲတွင် ပို၍ အန္တရာယ်ရှိသော ပတ်ဝန်းကျင်ကို မြင်သော်လည်း အသေးစိတ်ကို ငြင်းဆိုခဲ့သည်။

New South Wales (NSW) နှင့် အခြားနေရာများရှိ ဘားများနှင့် ကလပ်များတွင် အထိုင်စက်များမှတစ်ဆင့် "ဒေါ်လာဘီလီယံပေါင်းများစွာ" ခဝါချသည်ဟု စွပ်စွဲမှုများလည်း ရှိခဲ့သည်။တစ်ချိန်တည်းမှာပင်၊ ဤတွေ့ရှိချက်များသည် ကွဲလွဲနေသောကြောင့် ဒေါ်လာသုံးစွဲမှုတိုင်းနီးပါးသည် ငွေကြေးခဝါချမှုဖြစ်သည်ဟု ဆိုလိုသည်။

ယနေ့ခေတ်တွင် တာဝန်ရှိသော လောင်းကစားပတ်ဝန်းကျင်တွင်၊ ငွေကြေးခဝါချမှု ဖြစ်နိုင်ချေကို ဖော်ပြထားရုံမျှဖြင့် စိုးရိမ်ပူပန်ရန် လုံလောက်ပါသည်။ရလဒ်အနေဖြင့်၊ New South Wales သည် AUSTRAC က အပြည့်အဝထောက်ခံသည်ဟုဆိုထားသည့် မဖြစ်မနေငွေသားမရှိသောဂိမ်းဆီသို့ ဦးတည်နေသည်။

နိုင်ငံတကာ ချဉ်းကပ်မှုကို ဦးဆောင်ပါ။

ငွေကြေးခဝါချမှုကို တားဆီးရန် Financial Action Task Force (FATF) ကဲ့သို့သော အဖွဲ့အစည်းများ ရှိပါသည်။ ဘဏ္ဍာရေးကဏ္ဍတွင် တာဝန်ခံမှုကို ဖြည့်ဆည်းရန်အတွက် FATF သည် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိ နိုင်ငံများမှ ပံ့ပိုးကူညီမှုများကို ရေးဆွဲကာ ပေါင်းစည်းထားသော လမ်းညွှန်ချက်များကို ရေးဆွဲထားသည်။

AUSTRAC သည် အမေရိကန်နှင့် ကနေဒါတို့နှင့်အတူ ငွေကြေးခဝါချမှု တိုက်ဖျက်ရေးဆိုင်ရာ သဘောတူညီချက်များလည်း ရှိသည်။မကြာသေးမီက၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် UK ကို ကျွန်ုပ်တို့၏စာရင်းတွင် ထည့်သွင်းခဲ့သည်။

ပြီးခဲ့သည့်လတွင် AUSTRAC သည် UK ၏ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာကျင့်ဝတ်အာဏာပိုင်နှင့်ဘုရင်မင်းမြတ်၏အခွန်နှင့်အကောက်ခွန်ဆိုင်ရာနားလည်မှုစာချွန်လွှာကိုလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့သည်။ AUSTRAC စီအီးအို နီကိုးလ်ရို့စ်၏ အဆိုအရ MOU အသစ်၏ ရည်ရွယ်ချက်မှာ အခြားသော သဘောတူညီချက်များကဲ့သို့ပင် “ဖွဲ့စည်းထားသော ရာဇ၀တ်မှုများအတွက် ရန်လိုသော ငွေကြေးဆိုင်ရာ ပတ်ဝန်းကျင်ကို ဖန်တီးရန်” ဖြစ်သည်။

ဤသဘောတူညီချက်သည် အဖွဲ့အစည်းများအကြား သတင်းအချက်အလက်ဖလှယ်မှုကို လွယ်ကူချောမွေ့စေပြီး စံသတ်မှတ်ထားသော မူဝါဒများဖန်တီးမှုဆီသို့ ဦးတည်စေသည်။ဂိမ်းအော်ပရေတာများသည် ဤအစပျိုးမှုအသစ်၏ရလဒ်အဖြစ် အပြောင်းအလဲများကို မြင်နိုင်သော်လည်း ၎င်းတို့သည် တစ်ခုတည်းမဖြစ်သင့်ပါ။နားလည်မှုစာချွန်လွှာသည် ပုဂ္ဂလိကကုမ္ပဏီများနှင့် ငွေရေးကြေးရေးအဖွဲ့အစည်းများကြားတွင် ဆောင်ရွက်သည့် လုပ်ငန်းအပါအဝင် ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာ လွှဲပြောင်းမှုအားလုံးအတွက် ပရိုတိုကောကို ဖွဲ့စည်းမည်ဖြစ်သည်။