မော်လ်တာကာစီနိုတွင် တရုတ်ကျောင်းသားတစ်ဦးသည် ဒေါ်လာ ၂၀၀,၀၀၀ ကျော်သုံးစွဲပြီး အနည်းဆုံး တာ့ခ်တစ်ဦးသည် ရန်ပုံငွေအထောက်အထားမရှိဘဲ တစ်နှစ်လျှင် ဒေါ်လာ ၁ သန်းကျော်သုံးစွဲပြီးနောက် အဆိုပါငွေအချို့ကို ဆုံးရှုံးခဲ့ရသည်။ငွေကြေးခဝါချမှု တိုက်ဖျက်ရေး (AML) နှင့် လုံ့လဝီရိယရှိမှု စည်းမျဉ်းများကို လိုက်နာရန် ပျက်ကွက်သည့်အတွက် နိုင်ငံ၏ ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာ ထောက်လှမ်းရေးနှင့် ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှု ယူနစ် (FIAU) မှ ကာစီနိုအား ဘီလ်ဆောင်ထားသည်။
Malta သည် အွန်လိုင်းဂိမ်းကစားခြင်းအတွက် အဓိကအချက်အချာဖြစ်သော်လည်း ၎င်းတစ်ခုတည်းက ၎င်း၏ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာ ခိုင်လုံမှုကို သက်သေမပြနိုင်ပါ။Financial Action Task Force (FATF) သည် မော်လ်တာအား ငွေရောင်စာရင်းတွင် ပြီးခဲ့သောဇွန်လအထိ စာရင်းသွင်းထားခဲ့ပြီး ငွေကြေးလွှဲပြောင်းမှုများကို ကောင်းမွန်စွာ ထိန်းသိမ်းထားရန် လုံလောက်မှု မရှိမည်ကို စိုးရိမ်သောကြောင့် ဖြစ်သည်။
Casino Malta ၏ ဒဏ်ငွေအသစ်များသည် မော်လ်တာတွင် လုပ်စရာများရှိနေသေးကြောင်း ညွှန်ပြနေပုံရသည်။ ကာစီနိုအော်ပရေတာ Eden Leisure Gaming သည် အသုံးပြုသူအချို့၏ AML ပျက်ကွက်မှု၊ လာဘ်ပေးလာဘ်ယူမှုနှင့် အခွန်ရှောင်မှုဆိုင်ရာ စွပ်စွဲမှုများကြားတွင် ယူရို ၂၃၃,၀၀၀ (ဒေါ်လာ ၂၄၆,၈၈၆) ပေးဆောင်ရမည်ဟု Malta Today က ဖော်ပြသည်။
အဲ့မှာလား?
FIAU သည် ကာစီနို၏လုပ်ငန်းဆောင်တာများကို နက်နဲစွာ စုံစမ်းစစ်ဆေးပြီးနောက် ကာစီနိုတွင် မကိုက်ညီမှုများကို တွေ့ရှိခဲ့သည်။၎င်းတို့အနက် အချို့သော ဖောက်သည်များသည် တစ်နှစ်အတွင်း ယူရို ၂၀၀,၀၀၀ (အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၂၁၁,၈၄၀) ကျော်သုံးစွဲပြီး သုံးပုံတစ်ပုံကျော် ဆုံးရှုံးခဲ့ကြောင်း ထုတ်ဖော်ခဲ့သည်။ဖောက်သည်သည် တရုတ်နှင့် အဆက်အစပ်ရှိသော ကျောင်းသားဖြစ်ခဲ့သော်ငြားလည်း ကာစီနိုတွင် မည်သည့်သတိထားမှုမှ မလုပ်ခဲ့ပါ။
အခြားလောင်းကစားသမားတစ်ဦးသည် သံသယမရှိဘဲ သုံးနှစ်အတွင်း ယူရို ၂ သန်း (အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၂.၁၁ သန်း) ကျော်သုံးစွဲခဲ့သည်။ငွေသည် တရားဝင်ဘဏ်မှ လာသော်လည်း ကာစီနိုသည် ငွေလွှဲခြင်းကို အတည်မပြုပါ။ဒီလောင်းကစားသူ တစ်ဝက်နီးပါး ဆုံးရှုံးသွားပြီ။
ထို့အပြင်၊ ကိုယ်တိုင်ကြေငြာထားသောတူရကီစီအီးအိုသည်ပုံမှန်လည်ပတ်မှုကိုနှစ်သက်သည်။သူသည် ဘဏ်စာရင်း ဒါဇင်တစ်ဝက်ကျော်မှ ငွေသား ယူရို ၁ သန်း (အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁.၀၅ သန်း) ကျော်ကို ထုတ်ယူခဲ့သည်။Casino Malta သည် သူ၏နောက်ခံကို အတည်ပြုရန် မကြိုးစားခဲ့ပါ။
ဤကိစ္စများထဲမှ အချို့သည် နှစ်အတော်ကြာမှ စတင်ခဲ့ပြီး Eden Leisure သည် ထိုအချိန်မှစပြီး လည်ပတ်မှုများကို ချောမွေ့စေပါသည်။ဒါပေမယ့် FIAU အရတော့ မလုံလောက်သေးပါဘူး။
ကစားသမားတစ်ဦးက သူသည် 2015 ခုနှစ်တွင် ကာစီနိုတွင် မှတ်ပုံတင်ခဲ့ပြီး ကိုယ်ပိုင်အလုပ်ဖြင့် ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်သားဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့သည်။တရားရုံးတရားသူကြီးတစ်ဦးမှ ၎င်း၏ဘဏ်အကောင့်ကို ပိတ်ထားသော်လည်း နှစ်ပေါင်းများစွာ လောင်းကစားလုပ်နိုင်ခဲ့သည်။ဤလူသည် မူးယစ်ဆေးဝါး ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားသူဟု စွပ်စွဲခံရပြီး Casino Malta က ၎င်းကို သိရှိခဲ့သည်။သို့တိုင်၊ ပိုင်ဆိုင်မှုသည် FIAU စည်းမျဉ်းများ လိုအပ်ချက်အရ သံသယဖြစ်ဖွယ် ငွေလွှဲလုပ်ငန်းအစီရင်ခံစာ (STR) ကို မတင်ပြခဲ့ပါ။
Lexis Nexis က "လာဘ်ပေးလာဘ်ယူမှုနှင့် အကျင့်ပျက်ခြစားမှုတွင် အလွယ်တကူ ပါဝင်ပတ်သက်မှု" ဟု Lexis Nexis မှဖော်ပြသော "နိုင်ငံရေးအရ ထုတ်ဖော်ထားသော ကိန်းဂဏန်းများ" လည်း ရှိခဲ့သည်။ကာစီနိုသည် အမည်မသိလူကို 2015 ခုနှစ်တွင် ၎င်းတို့၏ပိုင်ဆိုင်မှုစာရင်းသွင်းသောအခါတွင် အမည်မသိလူကို လက်နက်များကိုင်ဆောင်ကာ ကြိုဆိုခဲ့သည်။
ထိုအချိန်တွင် သူသည် လာဘ်ပေးလာဘ်ယူမှုနှင့် အခွန်ရှောင်မှု စွဲချက်များနှင့် ရင်ဆိုင်နေရကြောင်း ကာစီနိုမှ သိရှိနားလည်ခဲ့သည်မှာ 2019 ခုနှစ်အထိဖြစ်သည်။သူရှာဖွေတွေ့ရှိပြီးနောက်တွင်ပင် Casino Malta သည် သူ၏လုပ်ဆောင်မှုများအတွက် STR ကို တစ်ခါမျှမတင်ပြခဲ့ပေ။
အတွင်းပိုင်းပျက်ကွက်
Casino Malta သည် စည်းကမ်းများကို လိုက်နာခြင်းမှ ရှောင်ကြဉ်ခဲ့ခြင်းကြောင့် ဖြစ်နိုင်သည်မဟုတ်ပါ။တာဝန်သိ လောင်းကစား ပရိုတိုကောများကို ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းရန် ၎င်း၏ စီမံခန့်ခွဲမှု လုံလောက်သော အရင်းအမြစ်များကို မခွဲဝေလိုသောကြောင့် ဖြစ်နိုင်သည်။
Casino Malta တွင် ၎င်း၏ကိုယ်ပိုင် Money Laundering Reporter (MRLO) ရှိသည်။ဒါပေမယ့် တာဝန်ခံက လုပ်စရာတွေ အများကြီးရှိတယ်။ဖောက်သည်စစ်ဆေးမှုအားလုံးကို စနစ်တကျ ကြီးကြပ်ရန် မဖြစ်နိုင်ပါ။
MRLO က ဒါကို ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းနိုင်ရင်တောင် ဒီလောက်ကြီးတဲ့ ပြဿနာဖြစ်မှာ မဟုတ်ဘူး။ သံသယဖြစ်ဖွယ်အပြုအမူကြောင့် လူတစ်ဦးချင်းစီအား ကာစီနိုတွင်လုပ်ဆောင်ရန် ပျက်ကွက်ခဲ့ကြောင်း FIAU မှပြောကြားခဲ့သည်။
စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ့မှ ပြန်လည်သုံးသပ်ထားသော ကာစီနိုကစားသမားပရိုဖိုင်များ၏ 10% ခန့်သည် လိုအပ်ချက်အရ အမြဲတမ်းနေထိုင်ခွင့်အမျိုးအစား မပါဝင်ပါ။တချို့က ဟိုတယ်ကို သူတို့ရဲ့အိမ်အဖြစ်တောင် စာရင်းသွင်းကြတယ်။ထို့အပြင်၊ 6% တွင်တည်ရှိခြင်းမရှိသောလိပ်စာကိုဖော်ပြထားသည်။
ထို့အပြင် FIAU မှ စစ်ဆေးထားသော ပရိုဖိုင်များ၏ 20% ကို နောက်ခံစစ်ဆေးမှုများမပါဘဲ အတည်ပြုခဲ့သည်။ရလဒ်အနေဖြင့် MRLO သည် အလုပ်အလွန်အကျွံလုပ်နေပြီး အကူအညီလိုအပ်နေသည်ဟု ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။
အခု အဲဒါက ဖြစ်လာတော့မယ်။ FIAU သည် ကာစီနိုအား ပြန်လည်ကုစားမှုများအား လုပ်ဆောင်ပေးမည်ဖြစ်ပြီး အနာဂတ်တွင် တိုးတက်မှုကို စောင့်ကြည့်မည်ဖြစ်သည်။
မှတ်ချက်