כלב שמירה על פשע פיננסי אוסטרלי מוכן לפעול נגד תעשיית ההימורים

כלב השמירה על הפשע הפיננסי של אוסטרליה, המרכז האוסטרלי לדוחות וניתוח עסקאות (AUSTRAC), מחפש כל הזמן דרכים למנוע הונאה והלבנת הון.במהלך השנה האחרונה, הקדשנו יותר תשומת לב לתעשיית המשחקים, אך כעת אנו מאמינים שמגוון הבעיות הפוטנציאליות בתעשיית המשחקים ראויות לתשומת לב רבה יותר.

בעקבות הפרות נגד הלבנת הון (AML) בבתי קזינו באוסטרליה בשנה שעברה, AUSTRAC החלה לבחון מפעילים שונים, כולל Bet365 ו-Sportsbet.בזמן שאנחנו עדיין מחכים לדו"ח הסופי, AUSTRAC כנראה לא אוהבת את תוכן הדו"ח.

כתוצאה מכך, על פי הערות בכנס Regulating The Game השבוע, AUSTRAC תקים מחלקה חדשה למלחמה בכשלי AML במגזר המשחקים.זאת בעקבות קביעתה של AUSTRAC כי קיימות "הפרות ציות חמורות בחברות רבות" והיא היחידה השנייה לגוף המפקח.

התמקדות חדשה ב-AML במשחקים

כנס Regulating The Game מתקיים כעת במרכז הכנסים והתערוכות הבינלאומי בסידני, אוסטרליה.בכנס ישתתפו מקורבים ורגולטורים בענף המשחקים, כולל מנכ"ל ומנכ"ל Tabcorp Adam Rytenskild ומנכ"לית הוועדה לבקרת הימורים ויקטוריאן, אנט קימיט.

AUSTRAC החליטה שהיא צריכה להגביר את המיקוד שלה בתעשיית המשחקים לאחר שנחשפו בעיות AML ב-Bet365 וב-Sportsbet.מתוך אמונה שהסיכון להלבנת הון בתעשיית המשחקים עשוי להיות במגמת עלייה, יחידה XNUMX תעמיק בתחום זה ותחפש כשלים פוטנציאליים.

The Observatory ערך הערכה זו לאחר עלייה בדיווחים מפוקפקים בתעשיית המשחקים בשנה האחרונה. בראדלי בראון של אוסטרק אמר כי הסוכנות רואה "סביבת סיכון" גדולה יותר בחלל, אך סירבה לפרט.

ישנם גם דיווחים על הלבנת "מיליארדי דולרים" לכאורה באמצעות מכונות מזל בברים ובמועדונים בניו סאות' ויילס (NSW) ובמקומות אחרים.יחד עם זאת, הממצאים הללו אינם עקביים, כלומר, למעשה כל דולר שהוצא היה מאמץ להלבנת הון.

בסביבת ההימורים האחראית של היום, עצם האזכור של פוטנציאל הלבנת הון מספיק כדי לעורר דאגה.כתוצאה מכך, ניו סאות' ויילס מתקדמת לעבר משחק חובה ללא מזומן, שבו אוסטרק אומרת שהיא תומכת באופן מלא.

להוביל את הגישה הבינלאומית

ארגונים כמו Financial Action Task Force (FATF) קיימים כדי למנוע הלבנת הון. על מנת למלא אחריות במגזר הפיננסי, ה-FATF שואב תמיכה ממדינות ברחבי העולם ומגבש קווים מנחים מאוחדים.

ל-AUSTRAC יש גם הסכמים בנושא איסור הלבנת הון עם ארצות הברית וקנדה.לאחרונה, הוספנו את בריטניה לרשימה שלנו.

בחודש שעבר, AUSTRAC חתמה על מזכר הבנות עם רשות ההתנהלות הפיננסית של בריטניה ועם ההכנסות והמכס של הוד מלכותו. לדברי מנכ"לית AUSTRAC, ניקול רוז, מטרת ההסכם החדש, כמו הסכמים אחרים, היא "ליצור סביבה פיננסית עוינת לפשע מאורגן".

הסכם זה מקל על חילופי מידע בין ארגונים ומוביל ליצירת מדיניות סטנדרטית.מפעילי משחקים עשויים לראות שינויים כתוצאה מהיוזמה החדשה הזו, אבל הם לא צריכים להיות היחידים.מזכר ההבנות יהווה את הפרוטוקול לכל העסקאות הפיננסיות, לרבות אלה הנעשות בין חברות פרטיות ומוסדות פיננסיים.